《公司章程》修订对照表




                              上海汉钟精机股份有限公司

                               《公司章程》修订对照表

序号                      修订前                                     修订后
       第七条 公司注册资本为人民币 53,488.1805      第七条 公司注册资本为人民币 53,472.4139
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       万元。                                       万元。
       第二十一条 公司的股份总数为 53,488.1805      第二十一条 公司的股份总数为 53,472.4139
 2     万股, 公司的股本结构为：普通股 53,488.1805   万股, 公司的股本结构为：普通股 53,472.4139
       万股。                                       万股。
       第九十四条 董事应当遵守法律、行政法规和      第九十四条 董事应当遵守法律、行政法规和

       本章程，对公司负有下列勤勉义务：             本章程，对公司负有下列勤勉义务：

       （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的     （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的

       权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、 权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、

       行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业     行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业

       活动不超过营业执照规定的业务范围；           活动不超过营业执照规定的业务范围；

       （二）应公平对待所有股东；                   （二）应公平对待所有股东；

       （三）及时了解公司业务经营管理状况；         （三）及时了解公司业务经营管理状况；

       （四）应当对公司证券发行文件和定期报告       （四）应当对公司定期报告签署书面确认意

 2     签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真     见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

       实、准确、完整。                             董事无法保证证券发行文件和定期报告内容

       （五）应当如实向监事会提供有关情况和资       的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应

       料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；         当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公

       （六）法律、行政法规、部门规章及本章程规     司应当披露。公司不予披露的，董事可以直接

       定的其他勤勉义务。                           申请披露。

                                                    （五）应当如实向监事会提供有关情况和资

                                                    料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；

                                                    （六）法律、行政法规、部门规章及本章程规

                                                    定的其他勤勉义务。

        以上第七条、第二十一条的修订，需经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关

     于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》后生效。


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上海汉钟精机股份有限公司

      董 事 会

 二〇二一年十月二十九日




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