第六届监事会第六次会议决议公告


        证券代码：002158       证券简称：汉钟精机      公告编号：2022-016


                        上海汉钟精机股份有限公司

                     第六届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



一、会议召开情况

    上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第六届监事会第六次

会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出，2022 年 4 月 28 日以通讯表决的方式

召开。本次会议由监事会主席俞江华先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规、部门规章、

规范性文件的规定。

二、会议审议议案情况

    本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    会议同意将本议案提交股东大会审议。

2、审议通过了关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    会议同意将本议案提交股东大会审议。

    经审核，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021

年的财务状况和经营成果等。

3、审议通过了关于公司《2022 年度财务预算作报告》的议案

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    会议同意将本议案提交股东大会审议。




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4、审议通过了关于公司 2021 年度利润分配的议案

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    会议同意将本议案提交股东大会审议。

    经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及

《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》等有关规定，符合公司的经营需要及长远发展，

不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。

5、审议通过了关于公司《2021 年年度报告全文及摘要》的议案

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意将本议案提交股东大会审议。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行

政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

6、审议通过了关于公司聘任 2022 年度审计机构的议案

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意将本议案提交股东大会审议

    经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度财务报告

的审计过程中严格按照相关准则的要求，客观公正地对公司财务报告发表审计意见，结合其

职业操守和履职能力，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计

机构。

7、审议通过了关于公司预计 2022 年度日常关联交易的议案

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意将本议案提交股东大会审议。

    经审核，监事会认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序

符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形

8、审议关于公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所

的有关规定及相关法律、法规，结合公司所处行业、经营模式、资产结构及自身特点等情况，

建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司

资产安全和完整。公司董事会出具的《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反

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映了公司内部控制的建设及运行情况。

9、审议通过了关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意将本议案提交股东大会审议。

    经审核，监事会认为：公司目前经营状况良好，财务状况以及现金流状况稳健，销售规

模不断扩多，有着较为充裕的资金。在保障公司正常发展所需资金情况进行投资理财，将有

利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益

的情形。

10、审议通过了关于公司 2022 年度为子公司及子公司之间提供担保的议案

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    同意将本议案提交股东大会审议。

    经审核，监事会认为：公司本次为子公司及子公司之间提供担保事项，有利于各子公司

满足经营资金需求，符合公司发展战略，不存在损害公司及股东的利益情形。

11、审议通过了关于公司及子公司开展资产池业务的议案

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为：公司及下属子公司开展资产池业务，能够提高公司资产的使用效

率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同

意公司及下属子公司与合作银行开展余额不超过人民币 4 亿元的资产池业务。业务期限内，

该额度可滚动使用。

12、审议通过了关于《2022 年第一季度报告全文及正文》的议案

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

13、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案

    经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    会议同意将本议案提交股东大会审议。

三、备查文件

    1、 第六届监事会第六次会议决议



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2、 其他相关文件

特此公告。




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                          监 事 会

                    二○二二年四月二十九日




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