关于增加 2022 年度日常关联交易的公告



          证券代码：002158         证券简称：汉钟精机       公告编号：2022-026


                           上海汉钟精机股份有限公司

                     关于增加 2022 年度日常关联交易的公告

       本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

   性陈述或重大遗漏。

       上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）于 2022 年 8 月 19 日

   召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易的议案》，

   详情如下：

   一、日常关联交易基本情况

   1、关联交易概述

       公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第七次会议和 2022 年 5 月 20 日召开的

   2021 年度股东大会审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》（公告编号：

   2022-009），同意公司 2022 年度预计发生的日常关联交易如下：

                                                                      单位：人民币 万元
                                               关联交易         2022 年度           上年
关联交易类别     关联人      关联交易内容
                                               定价原则         预计金额          发生金额
  接受租赁      台湾投控           土地         市场价               500.00              400.46
采购商品、接
                台湾汉力     产品、技术服务     市场价                 30.00              14.89
  受技术服务
                韩国世纪     压缩机及零件       市场价              1,200.00           1,058.99
                台湾汉力     压缩机及零件       市场价               400.00              233.44
                台湾东元     压缩机及零件       市场价               500.00              551.87
  销售商品
                江西东成     压缩机及零件       市场价               450.00              448.37
                上海真空     真空泵及零件       市场价               350.00                    -
                杭州汉创     真空泵及零件       市场价               200.00               28.09
  提供租赁      日立机械      厂房及设备        市场价                  3.20             120.94
   合计                                                             3,633.20           2,857.05

   2、预计增加 2022 年度日常关联交易情况

   （1）公司及子公司向台湾东元销售压缩机及零部件，原预计 2022 年额度为人民币 500 万

   元，现增加至人民币 700 万元。


                                                                                          1
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（2）公司及子公司向上海真空销售真空泵及零件，原预计 2022 年额度为人民币 350 万元，

现增加至人民币 700 万元。

3、增加后公司 2022 年度日常关联交易预计情况

                                                                  单位：人民币 万元
                                               关联交易    2022 年度预     2022 年 1-6
关联交易类别       关联人     关联交易内容
                                               定价原则      计金额        月发生金额
接受租赁          台湾投控        土地          市场价           500.00         193.63
采购商品、接
                  台湾汉力   产品、技术服务     市场价            30.00               --
受技术服务
                  韩国世纪    压缩机及零件      市场价         1,200.00         463.76
                  台湾汉力    压缩机及零件      市场价           400.00         107.07
                  台湾东元   压缩机及零件       市场价          700.00          254.91
销售商品
                  江西东成    压缩机及零件      市场价           450.00           87.64
                  上海真空   真空泵及零件       市场价          700.00          321.04
                  杭州汉创    真空泵及零件      市场价           200.00            0.09
提供租赁          日立机械     厂房及设备       市场价             3.20            3.20
    合计                                                      4,183.20        1,431.34

二、关联人介绍和关联关系

（一）台湾东元
    1、基本情况
    公司名称：东元电机股份有限公司

    注册资本：新台币 30,305,500,000 元

    法定代表人：邱纯枝

    注册地址：台湾省台北市中山区松江路 156-2 号

    企业类型： 股份制企业

    关联关系：台湾东元为青岛世纪东元投资方母公司，青岛世纪东元为公司控股子公司，

双方存在关联关系。

    经营范围：机械制造

    截至 2022 年 6 月 30 日，总资产为新台币 12,400,584.10 万元，净资产为新台币

8,067,088.30 万元；2022 年 1-6 月，主营业务收入为新台币 2,844,087.30 万元，净利润为

新台币 162,528.40 万元。
    2、关联关系
    台湾东元为青岛世纪东元投资方母公司，青岛世纪东元为公司控股子公司，双方存在关



                                                                                     2
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联关系。
    3、履约能力分析
    关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。

（二）上海真空
    1、基本情况
    公司名称：上海汉钟真空技术有限公司

    注册资本：500 万元人民币

    法定代表人：游百乐

    注册地址：上海市金山区枫泾镇建贡路 108 号 7 幢 3 层

    企业类型： 有限责任公司

    经营范围：从事泵阀、环保设备、机械设备科技专业领域内技术开发、技术转让、技术

咨询、技术服务，真空泵生产加工（仅组装）、维修、销售，自有设备租赁，润滑油，润滑

脂销售，从事货物进出口及技术进出口业务。

    截至 2022 年 6 月 30 日，总资产为新人民币 472.51 万元，净资产为人民币 107.40 万

元，2022 年 1-6 月，主营业务收入为人民币 330.97 万元，净利润为人民币 10.71 万元。
    2、关联关系
    上海真空为本公司参股公司，本公司副总经理游百乐先生在上海真空任执行董事，双方

存在关联关系。
    3、履约能力分析
    关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

    1、2022 年度，公司及子公司向台湾东元销售压缩机及零部件。

    2、2022 年度，公司及子公司向上海真空销售真空泵及零部件。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

    1、与上述关联方之间有着良好的合作关系，双方能充分保证提供合格优质的产品及服

务。关联交易在同类产品销售和采购中均占比重都较小，对公司当期及日后的生产经营和财

务方面的影响有限。

    2、上述关联交易的价格依据公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

公司的独立性没有受到影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

    3、为保证双方生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损


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害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互

利的目的。

    4、本次增加日常关联交易额度事项对公司业绩不会产生重大影响。

五、相关独立意见

1、独立董事事前意见

    我们认为增加 2022 年度日常关联交易事项是公司日常交易产生的必要事项，符合公司

的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，所有交易符合国家相关法律、法

规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。

    我们认为本次预计的关联交易价格定价合理、公允。

    我们同意将本议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

2、独立董事意见

    经对公司提交的相关资料认真审阅，并经我们独立董事充分商讨后，认为公司本次增加

2022 年度日常关联交易的事项遵循了公平、公正、公开的原则，决策程序合法有效；交易

定价原则公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

    我们同意公司本次增加 2022 年度日常关联交易事项。

3、监事会意见

    监事为认为：公司本次增加 2022 年度日常关联交易事项符合公司生产经营的实际需要，

其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益

的情形。

六、备查文件

    1、 公司第六届董事会第八次会议决议

    2、 公司第六届监事会第七次会议决议

    3、 公司独立董事增加 2022 年度日常关联交易事项的事前认可意见

    4、 公司独立董事关于对第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见

    特此公告。

                                                        上海汉钟精机股份有限公司

                                                                 董   事 会

                                                           二〇二二年八月十九日




                                                                                   4