第六届董事会第八次会议决议公告



      证券代码：002158          证券简称：汉钟精机       公告编号：2022-024


                         上海汉钟精机股份有限公司

                     第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




一、会议召开情况

    上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第六届董事会第八次

会议通知于 2022 年 8 月 9 日以电子邮件形式发出，2022 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。

    本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，符合《公司法》、《公司

章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。

二、会议审议议案情况

    本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了关于《2022 年半年度报告全文及摘要》的议案

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请见公司于 2022 年 8 月 20 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2、审议通过了关于公司增加 2022 年度日常关联交易的议案

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    详细内容请见公司于 2022 年 8 月 20 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

3、 审议通过了关于修改《董事会秘书工作细则》的议案

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    修改后的《董事会秘书工作细则》详见公司于 2022 年 8 月 20 日刊登在指定的信息披

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4、 审议通过了关于修改《内幕信息知情人报备制度》的议案

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    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    修改后的《内幕信息知情人报备制度》详见公司于 2022 年 8 月 20 日刊登在指定的信

息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

5、 审议通过了关于修改《信息披露事务管理制度》的议案

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    修改后的《信息披露事务管理制度》详见公司于 2022 年 8 月 20 日刊登在指定的信息

披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

6、 审议通过了关于修改《投资者关系管理制度》的议案

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    修改后的《投资者关系管理制度》详见公司于 2022 年 8 月 20 日刊登在指定的信息披

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三、备查文件

    1、公司第六届董事会第八次会议决议

    2、其他相关文件

    特此公告。




                                                        上海汉钟精机股份有限公司

                                                                 董 事 会

                                                            二〇二二年八月十九日




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