第六届董事会第九次会议决议公告


    证券代码：002158           证券简称：汉钟精机        公告编号：2022-030


                         上海汉钟精机股份有限公司

                     第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

    上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第六届董事会第九次

会议通知于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出，2022 年 10 月 28 日以通讯表决方式

召开。

    本次会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，符合《公司法》、《公司

章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。

二、会议审议议案情况

    本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了关于公司《2022 年第三季度报告》的议案

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请见公司于 2022 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2、 审议通过了关于通过全资子公司香港汉钟向越南北宁汉钟增资的议案

    经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请见公司于 2021 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

3、 审议通过了关于增加 2022 年度日常关联交易的议案

   经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   详细内容请见公司于 2022 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。




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三、备查文件

   1、公司第六届董事会第九次会议决议

   2、其他相关文件

   特此公告。




                                        上海汉钟精机股份有限公司

                                                 董 事 会

                                          二〇二二年十月二十八日




                                                                    2