2022 年度独立董事述职报告（周志华）



                                          上海汉钟精机股份有限公司

                                 2022 年度独立董事述职报告—周志华
          各位股东及代表：

               大家好！

               本人作为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“汉钟精机”或“公司”）的独立董事，

          在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、

          《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 公司章程》、

          《独立董事制度》等法律、法规和规章制度的规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，

          维护公司权益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。

               现就将本人 2022 年度的履职情况报告如下：

          一、出席会议情况
                                          现场出   以通讯方式    委托出                   是否连续两次未
             姓名     应出席次数                                               缺席次数
                                          席次数   参加次数      席次数                   亲自出席会议
             周志华          3              0          3           0              0             否

               任职期间，本人根据相关法律、法规和规范性文件的要求，独立公正地履行职责，未发

          生缺席会议的情况。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，依据自己的专业知识和能力

          做出独立、客观、公正的判断，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，为董事会的正确、

          科学决策发挥积极作用。

               报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。

               2022 年度，本人列席公司股东大会 1 次。

          二、发表独立意见情况

               报告期内，本人恪尽职守，勤勉尽责，积极履行独立董事职责，根据相关法律、法规和

          规章制度，对董事会审议的以下事项发表了独立意见：
                                                                                                 意见
   时间         董事会届次                             发表独立意见事项                                    披露日期
                                                                                                 类型
                                 1、关于对聘用 2022 年度审计机构事项的事前认可意见
                                 2、关于对 2022 年度日常关联交易事项的事前认可意见
                                 3、关于对公司与控股股东及其关联方资金往来及对外担保情况的独
2022-04-28    第六届第七次       立意见                                                         同意    2022-04-30
                                 4、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见
                                 5、关于对公司聘用 2022 年度审计机构的独立意见
                                 6、关于对公司预计 2022 年度日常关联交易的独立意见



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                            7、关于对公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的独立意见
                            8、关于对公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬发表的独立意见
                            9、关于对公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的独立意见
                            10、关于 2022 年度为子公司及子公司之间提供担保的独立意见
                            11、关于公司及子公司开展资产池业务事项发表的独立意见
                            1、 关于增加 2022 年度日常关联交易事项的事前认可意见
2022-08-19   第六届第八次   2、 关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见           同意    2022-08-20
                            3、 关于增加 2022 年度日常关联交易事项发表的独立意见
                            1、关于增加 2022 年度日常关联交易事项的事前认可意见
2022-10-28   第六届第九次                                                                  同意    2022-10-29
                            2、关于增加 2022 年度日常关联交易事项发表的独立意见

        三、对公司进行现场检查的情况

             任职期间，本人通过参加公司董事会会议、股东大会等机会，对公司进行实地考察，了

        解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况，同

        时听取公司相关人员对公司的生产经营情况、管理情况和内控制度的建设及执行等情况的介

        绍。并通过电话和邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，随时

        关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司

        各重大事项的进展情况，掌握公司的营运状态。

        四、保护投资者权益方面所做的其他工作

             1、作为公司独立董事，本人积极关注公司的信息披露情况，督促公司严格按照相关法

        律、法规及规章制度等规定做好信息披露工作，并对信息披露工作进行监督，保证公司信息

        披露真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司全体股东特比是中小股东的权益。

             2、深入了解公司的生产经营、财务管理、关联交易和投资项目进度等相关情况，与公

        司管理层保持良好沟通，运用所擅长的专业知识和实践经验，积极为公司的发展，管理及资

        本运作出谋划策，为董事会做出独立、客观、科学的决策贡献一份力量。

        五、培训与学习情况

             本人自任独立董事以来，认真学习监管部门的相关法律法规及规章制度，尤其是对规范

        公司法人治理和保护社会公众股东权益的相关规定，同时结合本人的专业法律特长，提升自

        身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资

        者合法权益的保护能力。

        六、任职董事会各专项委员会工作情况

             本人作为公司董事会提名委员会的召集人及薪酬与考核委员会的成员，在任职期间主要



                                                                                                   2
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履行以下职责：

    1、薪酬与考核委员会

    董事会薪酬与考核委员会根据相关规章制度，结合公司实际情况，对公司董事和高级管

理人员的绩效完成情况进行了考核，确认其薪酬及奖金情况。同时对公司股权激励事项解除

限售条件进行确认。

    2、提名委员会

    董事会提名委员会根据相关规定，在报告期内对公司董事和高级管理人员的聘任与任职

资格事项进行了有效的监督和审查，为公司的管理团队稳定起到了促进作用。

七、其他事项

    1、未提议召开董事会的情况；

    2、未提议召开临时股东大会的情况；

    3、未提议更换或解聘会计师事务所的情况；

    4、未独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

八、联系方式

    本人姓名：周志华

    本人联系方式：Zhouzhihua@yingkelawyer.com

    感谢公司董事会及管理层和相关人员在我履行职责过程中给予积极有效的配合和支持。

在新的一年里，我将继续本着诚信、勤勉、尽责的原则，为促进公司稳健发展，为客观公正

地保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，认真履行独立董事职责。




                                                        上海汉钟精机股份有限公司

                                                             独立董事：周志华

                                                         二○二三年四月二十六日




                                                                                   3