证券代码：002159          证券简称：三特索道      公告编号：2018-59


                   武汉三特索道集团股份有限公司
          第十届董事会第十四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董

事会第十四次临时会议通知于 2018 年 11 月 16 日以电子邮件、短信、

书面送达等方式发出。会议于 2018 年 11 月 19 日在武汉市东湖新技

术开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋公司 1 号会议室召开。会

议由卢胜董事长主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会成

员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、

《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

    经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

    一、审议通过公司《关于聘任公司总裁的议案》；

    郑文舫先生于 2018 年 11 月 19 日向公司董事会递交了《关于辞

任公司总裁职务的报告》。郑文舫先生因工作安排的原因辞去公司总

裁职务，并继续担任公司董事、副董事长、董事会战略与发展委员会

委员、董事会薪酬与考核委员会委员及党委书记职务。

    根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公

司章程的有关规定，公司董事会接受郑文舫先生的辞呈，郑文舫先生

的辞职报告自送达董事会之日起生效。

    根据董事长提名，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘
任张泉为公司总裁，任期至公司第十届董事会届满。

   张泉先生同日向公司董事会递交了《关于辞任公司首席运营官职

务的报告》，其辞职报告自送达董事会之日起生效。张泉先生任公司

总裁后不再担任公司首席运营官职务。

               同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司新聘总裁张泉个人简历见附件。

    详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉

三特索道集团股份有限公司关于公司高管变更的公告》。

    独立董事对公司高级管理人员辞职及聘任公司总裁事项发表了

同意的独立意见，详见今日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过公司《关于调整和优化公司组织架构的议案》;

    同意公司调整和优化公司组织架构的方案：

    1、变更部分部门名称并优化其职能：原企业发展总部更名为战

略规划部；原计划管理总部更名为计划运营部；原信息管理总部更名

为信息管理部；原企业管理总部更名为行政管理部；原内部审计总部

更名为审计监察部（党委内设纪检监察部）；

    2、根据管理需要，新设职能部门：工程管理部、投资融资部；

    3、强化董事会秘书处工作，增加对子公司董秘工作的指导和监

管职能；

    4、统一部门名称：原人力资源管理总部更名为人力资源部；原

财务管理总部更名为财务管理部；原法律事务和风险控制管理总部更

名为法务风控部；

    5、撤并部分职能部门：撤销景区管理中心、旅游物业中心、索
道管理中心、湖北业务中心、海南业务中心等五个机构，其职能整合

至战略规划部、计划运营部、工程管理部；撤销总裁办公室、董事长

办公室，其职能整合至行政管理部。

    此外，董事会下设的审计委员会更名为审计监察委员会，在原有

审计职能基础上增加其监察职能。

    保留议事协调机构投资评审委员会、安全生产委员会，并继续履

行其原有职能。

                 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》。

    董事会提议于 2018 年 12 月 7 日（星期五）15:30 在武汉市东湖

新技术开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋公司 1 号会议室召开

公司 2018 年第六次临时股东大会，审议《关于补选公司第九届监事

会监事的议案》。

                 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉

三特索道集团股份有限公司关于召开 2018 年第六次临时股东大会的

通知》。

    特此公告。



                                武汉三特索道集团股份有限公司

                                         董    事    会

                                       2018 年 11 月 21 日
附件

                        张泉个人简历

    张泉先生，1968年6月出生，工商管理硕士，高级经济师。最近

五年主要工作经历：现任公司景区管理中心总经理；子公司梵净山旅

业公司、太平河公司、武陵智慧旅游公司、千岛湖旅业公司、克旗青

山索道公司、南漳古山寨公司董事长；华山宾馆、保康九路寨公司董

事；兼任武汉创时新一投资有限公司董事；曾任公司副总裁；原任公

司首席运营官。本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；

未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为

不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会

行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评；未被司法机关立案侦查

或被中国证监会立案调查；与公司其他董事、监事、高管无关联关系；

与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系；本人直接持

有本公司股份5,159股；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失

信被执行人”。