证券代码：002159          证券简称：三特索道      公告编号：2018-60


                   武汉三特索道集团股份有限公司
              第九届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届

监事会第十三次会议通知于 2018 年 11 月 16 日以电子邮件、短信、

书面送达等方式发出。会议于 2018 年 11 月 19 日在武汉市东湖新技

术开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋公司 1 号会议室召开。会

议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由付扬监事长主持。本次监

事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》

的有关规定，会议决议合法有效。

    经与会监事审议，会议对所议事项作出决议如下：

    审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》。

    付扬先生于 2018 年 11 月 19 日向公司监事会递交了《关于辞任

公司监事、监事长职务的报告》。付扬先生因工作安排的原因辞去公

司监事、监事长职务，并不在公司继续任职。公司监事会谨向付扬

先生担任监事长期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

    鉴于以上情况，公司监事会提名邓勇先生为公司非职工监事候

选人，任期为本届监事会届满。

    付扬先生辞职将导致监事会成员低于法定人数，根据公司章程的相
关规定，在经股东大会补选的监事就任前，付扬先生仍履行监事长职务。

                 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    非职工监事候选人邓勇个人简历见附件。

    本次补选监事会监事不会出现最近二年内曾担任过公司董事或

者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情形；

单一股东提名的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                               武汉三特索道集团股份有限公司

                                       监    事      会

                                     2018 年 11 月 21 日
附件：

                       邓勇个人简历

    邓勇先生，1963年1月出生，工商管理研究生，工程师，高级经

营师。最近五年主要工作经历：现任公司索道管理中心总经理；子

公司华山宾馆董事长；子公司华山索道公司董事、总经理；老腔故

里公司董事长；兼任武汉创时新一投资有限公司董事；曾任公司副

总裁；原任公司首席技术官。本人不存在《公司法》第一百四十六

条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券

交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评；未

被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查；与公司其他董事、

监事、高管无关联关系；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制

人无关联关系；本人未直接持有本公司股份；经公司在最高人民法

院网查询，不属于“失信被执行人”。