证券代码：002159           证券简称：三特索道         公告编号：2019-3


                    武汉三特索道集团股份有限公司
           关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2019 年第一次临时股东大会。

    2、会议召集人：公司董事会。

    3、本次召开临时股东大会的提案经公司第十届董事会第十七次临时

会议审议通过，召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开时间：

    现场会议召开时间为 2019 年 1 月 28 日（星期一）15:30；

    网络投票时间为 2019 年 1 月 27 日—2019 年 1 月 28 日。其中，通

过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2019 年 1 月 28 日

9:30——11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为：2019 年 1 月 27 日 15:00——2019 年 1 月 28 日 15:00

期间任意时间。

    5、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山一路特 1 号光谷软

件园 D1 栋武汉三特索道集团股份有限公司 1 号会议室。

    6、召开方式：会议现场投票和网络投票相结合。公司将通过深交所

交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

    股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一

表决权出现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。

       7、会议股权登记日：2019年1月23日（星期三）

       8、会议出席对象：

       （1）截至2019年1月23日（星期三）下午交易结束后在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格出席或委

托代理人出席本次股东大会；

       （2）公司董事、监事、高级管理人员；

       （3）公司聘请的见证律师。

       二、会议审议事项

       审议《关于转让崇阳项目公司部分资产暨关联交易的议案》。

       该提案已经公司第十届董事会第十七次临时会议审议通过，详细情况

见公司 2019 年 1 月 11 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的《武

汉三特索道集团股份有限公司关于转让崇阳项目部分资产暨关联交易的

公告》及《武汉三特索道集团股份有限公司第十届董事会第十七次临时

会议决议公告》。该提案涉及关联交易，关联股东需回避表决该提案。

    根据相关规则，股东大会审议上述议案时，将对中小投资者的表决进行

单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上

市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上
股份的股东）。

    三、提案编码

    表一     本次股东大会提案编码示例表：
                                                              备注
  提案编码                     提案名称                    该列打勾的栏
                                                             目可以投票

非累积投票提案

              《关于转让崇阳项目公司部分资产暨关联交易的
    1.00                                                        √
              议案》

    本次会议审议 1 项议案，不设总议案。

    四、会议登记等事项

    出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。

    （一）会议登记所需材料：

    1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代

表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应

持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委

托人股东账户卡办理登记手续；

    2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人

股东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书、委托人股东账户

卡、身份证办理登记手续；

    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东

参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在 2019 年 1 月

25 日（星期五）17:00 前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股

东大会”字样。

    （二）登记地点：武汉市东湖新技术开发区关山一路特 1 号光谷软件
园 D1 栋武汉三特索道集团股份有限公司董秘处；

    （三）登记时间：2019 年 1 月 25 日；上午 9:00-12:00、下午

14:00-17:00。

    （四）其他事项

    1、会议联系方式：

    联系人：孟妍     刘雯

    联系电话：027—87341810；027—87341812

    传真：027—87341811

    联系邮箱：santedmc@sante.com.cn

    通讯地址：武汉市东湖新技术开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1

栋武汉三特索道集团股份有限公司董事会秘书处。

    邮编：430073

    2、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的

所有股东的食宿、交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操

作详见本通知附件三。

    六、备查文件

    公司第十届董事会第十七次临时会议决议。

    特此通知。
                               武汉三特索道集团股份有限公司

                                        董   事    会

                                      2019 年 1 月 11 日
附件一：

                               授权委托书

       兹全权委托        先生/女士代表本公司/本人出席武汉三特索道集

团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对以下提案以投票方式代

为行使表决权：

                                                                 同   反   弃
                                                       备注
                                                                 意   对   权
提案
                        提案名称
编码                                                  该列打勾
                                                      的栏目可
                                                        以投票

非累积投票提案

       《关于转让崇阳项目公司部分资产暨关联交易的议
1.00                                                    √
       案》


委托人姓名（名称）：                        受托人姓名：

委托人身份证号码：                          受托人身份证号码：

委托人股份性质及持股数量：                  受托人签字（盖章）：

委托人股东账号：                            委托书有效期限：

委托人签名（盖章）：                        受托日期：



注：授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；单位委托必须加盖单位公
章；委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指
示的，则视为受托人有权按照自已的意志投票表决。
附件二：

             股东参会登记表
姓名：               身份证号码：
股东账号：           持股数：
联系电话：           电子邮箱：
联系地址：           邮编：



                年     月       日
附件三：

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票代码：362159

    2、投票简称：三特投票

    3、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2019年1月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00

—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月27日15:00，结束时

间为2019年1月28日15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易

所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身

份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的

身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则

指引栏目查阅。

   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。