三特索道：第九届监事会第十五次会议决议公告2019-03-30
证券名称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：2019-8
武汉三特索道集团股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事
会第十五次会议通知于 2019 年 3 月 18 日以传真、电子邮件、书面送达
等方式发出。会议于 2019 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。
会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由邓勇监事长主持。本次监
事会召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决
议合法有效。
经与会监事审议，会议对以下议案作出决议：
一、审议通过公司《2018 年度监事会工作报告》；
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案需提交 2018 年度股东大会审议。
二、审议通过公司《关于 2018 年度资产核销的议案》；
经审核，监事会认为本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，
符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公
司和股东利益的情况。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉
三特索道集团股份有限公司关于 2018 年度资产核销的公告》。
三、审议通过公司《2018 年度财务决算报告》；
监事会认为：《2018 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反
应了公司报告期内的财务状况和经营成果。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案需提交 2018 年度股东大会审议。
四、审议通过公司《2018 年度利润分配预案》；
经审核，监事会认为公司 2018 年度利润分配预案符合有关法律
法规和公司制订的利润分配政策，符合公司发展阶段、报告期经营业
绩情况及公司未来发展战略，具备合法性、合规性及合理性。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案需提交 2018 年度股东大会审议。
五、审议通过公司《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审核，监事会认为公司已建立并完善了较为完备的内部控制体
系并能有效执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况，同意公司《2018 年度内部控制
自我评价报告》。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《武汉三特索道集团股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报
告》。
六、审议通过公司《2018 年度报告》及摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018 年度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文
件。
该议案需提交 2018 年度股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司提供 2018 年度审计服务中，恪尽职守、遵循客观、独立、公
正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，同意续聘中审众环
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度的审计机构。
同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案需提交 2018 年度股东大会审议。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
监 事 会
2019 年 3 月 30 日
