证券代码：002159           证券简称：三特索道          公告编号：2019-7


               武汉三特索道集团股份有限公司
              第十届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董

事会第十次会议通知于 2019 年 3 月 18 日以短信、电子邮件、书面送

达等方式发出。会议于 2019 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召

开。会议由卢胜董事长主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公

司监事会全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会召集、

召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉三特索道集团股份有

限公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

    经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

    一、 审议通过公司《2018 年度董事会工作报告》，并提交股东

大会审议；

                   同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事向董事会提交了 2018 年度述职报告，并将在公司

2018 年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见今日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、 审议通过公司《2018 年度经营工作报告》；


                                   1
                  同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       三、 审议通过公司《关于 2018 年度资产核销的议案》；

     本次资产核销预计将减少公司 2018 年度净利润共计 1,825.08 万

元。依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次资产核

销事项符合政策依据和公司生产经营的需要，同意本次核销资产事

项。

                  同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉

三特索道集团股份有限公司关于 2018 年度资产核销的公告》。

       四、 审议通过公司《2018 年度财务决算报告》，并提交股东大

会审议；

     根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留

意见审计报告（众环审字[2019]010151 号），截至 2018 年 12 月 31

日，公司资产总额 2,863,827,356.57 元，负债总额 1,887,933,458.97

元，股东权益总额 975,893,897.60 元，归属于上市公司股东的每股

净资产 6.93 元。2018 年，全年实现营业收入 648,200,560.82 元，

营业利润 210,756,398.73 元，利润总额 208,285,381.19 元，归属于

上市公司股东的净利润 134,726,722.18 元，每股收益 0.97 元，全面

摊 薄 的 净 资 产 收 益 率 14.02% ， 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额

248,305,221.69 元，现金及现金等价物净增加额 559,718,366.32 元。
                                     2
                  同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    五、 审议通过公司《2018 年度利润分配预案》，并提交股东大

会审议；

    根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留

意见审计报告（众环审字[2019]010151 号），公司 2018 年度以合并

报表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润为 134,726,722.18

元 ， 计 提 盈 余 公 积 金 14,863,789.00 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润

165,582,607.40 元 ， 本 年 度 可 供 全 体 股 东 分 配 的 利 润 为

285,445,540.58 元；以母公司报表为基础的实现归属于上市公司股

东的净利润为 148,637,889.98 元，计提盈余公积金 14,863,789.00

元，因原控股子公司武汉三特爱乐玩旅游科技有限公司报告期调整为

参股公司使未分配利润调减 1,776,884.19 元，加上年初未分配利润

46,809,005.39 元 ， 本 年 度 可 供 全 体 股 东 分 配 的 利 润 为

178,806,222.18 元。

    基于以上情况，按合并报表、母公司报表孰低原则确认公司本年

度可供全体股东分配的利润为 178,806,222.18 元。根据《公司章程》

的相关规定及《关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报

规划》，拟定公司本年度利润分配方案为：

    鉴于公司 2019 年有重大资金支出安排，公司 2018 年度拟不派发

现金红利，不送、转股份。

                  同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


                                    3
    全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见今日刊登于

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第十届董

事会第十次会议相关事项的独立意见》。

       六、 审议通过公司《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议

案》及《2018 年度内部控制落实自查表》；

                 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《武汉三特索道集团股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报

告》及《武汉三特索道集团股份有限公司 2018 年度内部控制规则落

实自查表》。

    全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见今日刊登于

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第十届董

事会第十次会议相关事项的独立意见》。

       七、 审议通过公司《2018 年度报告》及摘要，并提交股东大会

审议；

                 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文

件。

       八、 审议通过公司《关于 2019 年度融资规模及提请股东大会审


                                 4
议并授权董事会在核定规模内审批的议案》，并提交股东大会审议；

    根据公司 2019 年度资金计划，2019 年公司拟在上年末银行贷款

余额 8.32 亿元的基础上增加银行贷款规模不超过 1 亿元，以满足公

司完成年度经营计划和目标的需要。提请股东大会授权董事会在核定

融资规模内审批。

               同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    九、 审议通过公司《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授

权董事会决定其报酬的议案》，并提交股东大会审议；

    根据审计委员会《关于公司 2019 年度续聘会计师事务所的决

议》、独立董事关于公司 2019 年度续聘会计师事务所的审核意见，公

司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度财

务报表审计机构，聘期一年。

    该议案提请股东大会审批，并请股东大会授权董事会在 100 万元

以内（含 100 万）决定其报酬。

               同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    全体独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，

详见今日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特

索道集团股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十次会议

相关事项的独立意见》。

    十、 审议通过公司《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。


                                5
    同意公司于 2019 年 4 月 19 日召开 2018 年度股东大会。

                 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉

三特索道集团股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》。


    特此公告。




                                武汉三特索道集团股份有限公司

                                         董    事    会

                                       2019 年 3 月 30 日




                                 6