三特索道:第十届董事会第十次会议决议公告2019-03-30
证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2019-7
武汉三特索道集团股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董
事会第十次会议通知于 2019 年 3 月 18 日以短信、电子邮件、书面送
达等方式发出。会议于 2019 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召
开。会议由卢胜董事长主持,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。公
司监事会全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会召集、
召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉三特索道集团股份有
限公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
经与会董事审议,会议对审议事项作出决议如下:
一、 审议通过公司《2018 年度董事会工作报告》,并提交股东
大会审议;
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司独立董事向董事会提交了 2018 年度述职报告,并将在公司
2018 年度股东大会上述职,述职报告具体内容详见今日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
二、 审议通过公司《2018 年度经营工作报告》;
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同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、 审议通过公司《关于 2018 年度资产核销的议案》;
本次资产核销预计将减少公司 2018 年度净利润共计 1,825.08 万
元。依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,本次资产核
销事项符合政策依据和公司生产经营的需要,同意本次核销资产事
项。
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《武汉
三特索道集团股份有限公司关于 2018 年度资产核销的公告》。
四、 审议通过公司《2018 年度财务决算报告》,并提交股东大
会审议;
根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留
意见审计报告(众环审字[2019]010151 号),截至 2018 年 12 月 31
日,公司资产总额 2,863,827,356.57 元,负债总额 1,887,933,458.97
元,股东权益总额 975,893,897.60 元,归属于上市公司股东的每股
净资产 6.93 元。2018 年,全年实现营业收入 648,200,560.82 元,
营业利润 210,756,398.73 元,利润总额 208,285,381.19 元,归属于
上市公司股东的净利润 134,726,722.18 元,每股收益 0.97 元,全面
摊 薄 的 净 资 产 收 益 率 14.02% , 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额
248,305,221.69 元,现金及现金等价物净增加额 559,718,366.32 元。
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同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
五、 审议通过公司《2018 年度利润分配预案》,并提交股东大
会审议;
根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留
意见审计报告(众环审字[2019]010151 号),公司 2018 年度以合并
报表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润为 134,726,722.18
元 , 计 提 盈 余 公 积 金 14,863,789.00 元 , 加 上 年 初 未 分 配 利 润
165,582,607.40 元 , 本 年 度 可 供 全 体 股 东 分 配 的 利 润 为
285,445,540.58 元;以母公司报表为基础的实现归属于上市公司股
东的净利润为 148,637,889.98 元,计提盈余公积金 14,863,789.00
元,因原控股子公司武汉三特爱乐玩旅游科技有限公司报告期调整为
参股公司使未分配利润调减 1,776,884.19 元,加上年初未分配利润
46,809,005.39 元 , 本 年 度 可 供 全 体 股 东 分 配 的 利 润 为
178,806,222.18 元。
基于以上情况,按合并报表、母公司报表孰低原则确认公司本年
度可供全体股东分配的利润为 178,806,222.18 元。根据《公司章程》
的相关规定及《关于公司未来三年(2017 年-2019 年)股东分红回报
规划》,拟定公司本年度利润分配方案为:
鉴于公司 2019 年有重大资金支出安排,公司 2018 年度拟不派发
现金红利,不送、转股份。
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见,详见今日刊登于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第十届董
事会第十次会议相关事项的独立意见》。
六、 审议通过公司《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议
案》及《2018 年度内部控制落实自查表》;
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
详细内容见今日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
《武汉三特索道集团股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报
告》及《武汉三特索道集团股份有限公司 2018 年度内部控制规则落
实自查表》。
全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见,详见今日刊登于
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第十届董
事会第十次会议相关事项的独立意见》。
七、 审议通过公司《2018 年度报告》及摘要,并提交股东大会
审议;
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关文
件。
八、 审议通过公司《关于 2019 年度融资规模及提请股东大会审
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议并授权董事会在核定规模内审批的议案》,并提交股东大会审议;
根据公司 2019 年度资金计划,2019 年公司拟在上年末银行贷款
余额 8.32 亿元的基础上增加银行贷款规模不超过 1 亿元,以满足公
司完成年度经营计划和目标的需要。提请股东大会授权董事会在核定
融资规模内审批。
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
九、 审议通过公司《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授
权董事会决定其报酬的议案》,并提交股东大会审议;
根据审计委员会《关于公司 2019 年度续聘会计师事务所的决
议》、独立董事关于公司 2019 年度续聘会计师事务所的审核意见,公
司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度财
务报表审计机构,聘期一年。
该议案提请股东大会审批,并请股东大会授权董事会在 100 万元
以内(含 100 万)决定其报酬。
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
全体独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见,
详见今日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特
索道集团股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第十次会议
相关事项的独立意见》。
十、 审议通过公司《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。
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同意公司于 2019 年 4 月 19 日召开 2018 年度股东大会。
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《武汉
三特索道集团股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 3 月 30 日
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