证券代码：002159          证券简称：三特索道    公告编号：2019-13


               武汉三特索道集团股份有限公司
                   关于独立董事任期届满的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事

张秀生先生自 2013 年 4 月 12 日起在公司担任独立董事，至 2019 年

4 月 12 日止，其连续担任公司独立董事已满六年。根据《关于在上

市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，张

秀生先生任期届满，应自 2019 年 4 月 13 日起不再担任公司独立董事

职务，同时不再担任公司董事会战略与发展委员会委员、董事会提名

委员会主任委员。张秀生先生离任后将不再担任公司的任何职务。截

至披露日，张秀生先生未持有公司股份。

    张秀生先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的

三分之一，因此，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》

等相关规定，张秀生先生将继续履行独立董事及其在董事会各专门委

员会中的职责，直至公司股东大会选举出新任独立董事止。

    公司董事会将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。在

此，公司董事会谨向张秀生先生在职期间对公司发展所做的贡献表示

衷心感谢。
特此公告。


             武汉三特索道集团股份有限公司

                     董   事   会

                   2019 年 4 月 13 日