证券代码：002159          证券简称：三特索道           公告编号：2019-48

               武汉三特索道集团股份有限公司
        第十届董事会第二十四次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董

事会第二十四次临时会议通知于 2019 年 12 月 10 日以电子邮件、短

信、书面送达等方式发出。会议于 2019 年 12 月 13 日在公司一楼会

议室以现场方式召开。会议由卢胜董事长主持，应到董事 9 名，实到

董事 9 名。公司监事会全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次

董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》、

公司《董事会议事规则》的规定。

    经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

    审议通过公司《关于全资子公司与关联方就项目合作签订补充协

议暨关联交易的议案》。

    董事会同意全资子公司崇阳三特旅业发展有限公司与关联方武

汉当代体育教育有限公司签订《<共建浪口研学旅行营地项目合作协

议>之后续合作补充协议》。武汉当代体育教育有限公司应于 2019 年

12 月 18 日前向崇阳三特旅业发展有限公司支付 2019 年度资产使用

费 400 万元整。

                   同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司副董事长郑文舫先生、董事王鸣先生因在交易对方的控股股

东武汉当代科技产业集团股份有限公司任职，回避了本议案表决。

    详细情况请见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于全资子公司与关联方就项

目合作签订补充协议的关联交易进展公告》。

    独立董事对该关联交易事项发表了事前认可和同意的独立意见。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

独立董事关于全资子公司与关联方就项目合作签订补充协议暨关联

交易的事前认可意见和独立意见。

    特此公告。



                                武汉三特索道集团股份有限公司

                                         董   事   会

                                      2019 年 12 月 17 日