证券代码：002159      证券简称：三特索道    公告编号：2019-49

              武汉三特索道集团股份有限公司
   关于全资子公司与关联方就项目合作签订补充协议的

                      关联交易进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、关联交易概述

   崇阳三特旅业发展有限公司（以下简称“崇阳旅业”）为武汉三

特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

   2018年1月19日，经公司第十届董事会第九次临时会议审批，崇

阳旅业与武汉当代体育教育有限公司（以下简称“当代教育”）签署

了《共建浪口研学旅行营地项目合作协议》，将温泉小镇整体建筑及

配套设施使用权授予当代教育三年，作为“研学营地”，用于开展教

育培训业务。合作协议约定，资产使用费第一年为人民币400万元，

第二年、第三年费用双方再行商议，详见2018年1月23日披露于巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司与关联方

签订项目合作协议的公告》（公告编号：2018-5）。

   二、关联交易进展情况

   2019年12月13日，经公司第十届董事会第二十四次临时会议审

议，崇阳旅业与当代教育签订《<共建浪口研学旅行营地项目合作协

议>之后续合作补充协议》，约定当代教育于2019年12月18日前向崇
阳旅业支付2019年度资产使用费400万元整。

    本次交易定价是参考2018年交易价格及2019年度相关资产实际

经营状况，经双方协商拟订。

    当代教育是公司间接控股股东武汉当代科技产业集团股份有限

公司的控股子公司，是公司关联法人。本次交易构成了《深圳证券交

易所股票上市规则》规定的关联交易，不构成《上市公司重大资产重

组管理办法》规定的重大资产重组。

    根据《公司章程》的相关规定，本次交易在董事会审批权限范围

内。在审议该议案时，关联董事郑文舫、王鸣回避了表决，独立董事

作出了事前认可并发表了同意的独立意见。

    三、关联方基本情况

    1、关联方简介

    名称：武汉当代体育教育有限公司

    类型：其他有限责任公司

    住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 116 号当代国际花园总

部基地 15 号楼 11 层

    法定代表人：姚潆瑾

    注册资本：壹佰伍拾万元整

    成立日期：2017 年 05 月 11 日

    统一信用代码：91420100MA4KU2QA9N

    经营范围：教育咨询（不含中小学文化类教育培训）；体育运动

咨询服务；会议会展服务；旅游咨询；旅游景区开发；体育场馆管理；
体育赛事活动策划；武术辅导服务；表演艺术辅导服务；户外拓展活

动组织策划；企业形象策划、品牌策划、市场营销策划；自费出国留

学中介服务（凭许可证在核定期限内经营）；体育用品及器材批发兼

零售。（依法须经审批的项目，经相关部门后方可开展经营活动）

    股权结构：

      武汉当代科技产业集团股份有限公司       共青城砾石投资管理合伙企业（有限合伙）

              99%                                                1%


                             当代教育（武汉）有限公司                   刘扬

                                    99%                                        1%


                                            武汉当代体育教育有限公司


    2、当代教育财务数据

    当代教育主要从事体育教育培训、定制企事业单位素质拓展、赛

事活动策划、中小学研学旅行、营地教育等业务专业化体育教育服务，

该公司最近一年又一期主要财务数据如下：
                                                                      单位：元

                           总资产            总负债             净资产

 2018 年 12 月 31 日      21,261,063.02     22,903,922.24       -1,642,859.22

 2019 年 11 月 30 日      34,795,296.32     39,933,676.62       -5,138,380.30
                           营业收入          利润总额           净利润

  2018 年 1—12 月           702,442.72      -2,411,786.66      -2,411,786.66

  2019 年 1—11 月           355,033.03      -3,495,521.08      -3,495,521.08

    注：以上数据未经审计。

    3、当代教育是公司间接控股股东武汉当代科技产业集团股份有
限公司的控股子公司，是公司关联法人。

   四、补充协议主要内容

   甲方：崇阳三特旅业发展有限公司

   乙方：武汉当代体育教育有限公司

   鉴于：

   1、双方签署《共建浪口研学旅行营地项目合作协议》（以下简

称“原协议”），乙方有偿使用甲方所属的温泉小镇整体建筑及配套

设施，相关内容见原协议；

   2、乙方尚欠甲方2019年度资产使用费未支付。

   为了友好促进兄弟公司共同发展，产业协同，经甲、乙双方协商

一致，就2019年度资产使用费支付即后续相关合作事宜达成如下约

定：

   1、乙方应于2019年12月18日前向甲方一次性支付原协议约定的

2019年度资产使用费400万元（大写：人民币肆佰万元）。

   2、本协议一式两份，在双方法人签字及公司盖章后生效。

   五、对上市公司的影响

   本次交易的双方本着“合作、互惠、共赢”的原则，发挥优势互

补，协同发展，以达到共同提升经营业绩的目的。本次交易是公司丰

富产品业态、拓宽市场渠道的尝试，对公司本期和未来财务状况不会

构成重大影响。

   六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额

    年初至披露日，公司与间接控股股东武汉当代科技产业集团股份

有限公司及其控股子公司累计已发生的各类关联交易的总金额为

21.96 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.02%。

    七、独立董事事前认可和独立意见

    独立董事对本次关联交易事项作出了事前认可并发表了同意的

独立意见：

    1、崇阳旅业与关联方当代教育通过本次交易，能充分利用各自

资源优势，发挥优势互补，实现合作共赢。

    2、本次关联交易定价是参考 2018 年交易价格及 2019 年度相关

资产实际经营状况，经双方协商拟订，不存在损害公司及中小股东利

益的情形。

    3、公司董事会在审议该议案时，关联董事郑文舫、王鸣回避了

表决，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损

害公司及中小股东利益的情形。

    特此公告。



                               武汉三特索道集团股份有限公司

                                      董    事   会

                                    2019 年 12 月 17 日