三特索道：关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告2020-03-16
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2020-14
武汉三特索道集团股份有限公司
关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”、“三特索道”）
拟向特定对象非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）导致公司股本结
构将发生变化，且本次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免
要约收购义务以免于向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
提交豁免要约收购义务申请的相关规定。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、本次非公开发行尚需取得公司股东大会批准以及中国证监会的核准。
一、本次权益变动基本情况
公司拟向武汉当代城市建设发展有限公司（以下简称“当代城建发”）
非公开发行 A 股股票不超过 41,599,999 股（含本数），当代城建发全部以现
金参与认购。
公司于 2020 年 3 月 14 日召开的第十届董事会第二十七次临时会议审议
通过了本次非公开发行 A 股股票的相关议案。2020 年 3 月 14 日，公司与当
代城建发签署了《武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之附
条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。
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本次权益变动前，当代城建发及一致行动人合计持有公司 35,561,295 股股份,
占本次收购前总股本比例为 25.65%, 其中，当代城建发持有公司 27,861,295
股股份，占本次收购前总股本比例为 20.09%,为公司控股股东，本次非公开
发行构成关联交易。
按照本次非公开发行股票数量上限 41,599,999 股测算，本次非公开发行
完成后，公司总股本达 180,266,665 股。当代城建发及其一致行动人合计持
有公司 77,161,294 股股份，占上市公司总股本比例为 42.80%，当代城建发
仍为上市公司控股股东，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
二、认购对象基本情况
公司名称：武汉当代城市建设发展有限公司
注册地址：武汉东湖新技术开发区关南园一路 20 号当代华夏创业中心 1、
2、3 栋 1 号楼单元 13 层 4 号
法定代表人：周继红
注册资本：100,000 万元人民币
统一社会信用代码：91420100MA4K29MB8L
公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营期限：2018 年 11 月 15 日至无固定期限
经营范围：产业园区运营管理；自有房屋租赁；商品房销售；商务信息
咨询(不含商务调查)；企业管理咨询；地基与基础工程；环保工程；建筑工
程的设计、施工及技术咨询。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可
开展经营活动)
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经公司在最高人民法院网查询，当代城建发不属于失信被执行人 。
三、《附条件生效的股份认购协议》主要内容
公司与当代城建发于 2020 年 3 月 14 日签署了《附条件生效的股份认购
协议》，协议主要内容包括认购价格、定价依据、认购总金额、认购方式、
限售期、认购数量、支付方式等，详见公司于 2020 年 3 月 16 日于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉三特索道集团股份有限公司
2020 年非公开发行 A 股股票预案》等相关文件。
四、所涉及后续事项
本次发行尚需取得公司股东大会批准及中国证监会核准。本次发行能否
取得上述批准及取得上述批准时间存在不确定性。
本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免要约收购
义务以及免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的相关规定。公司股东大
会审议通过豁免当代城建发及其一致行动人的要约收购义务后，当代城建发
及其一致行动人可免于向中国证监会提交豁免要约收购义务的申请。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 16 日
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