证券代码：002159       证券简称：三特索道     公告编号：2020-19

               武汉三特索道集团股份有限公司
         第十届董事会第二十八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十届董事会第二十八次临时会议通知于 2020 年 3 月 24 日以短信、
电子邮件、书面送达的形式发出，会议于 2020 年 3 月 27 日以通讯方
式召开。会议由董事长卢胜先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事
9 名。公司监事会监事以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉三特索道集团股份有限
公司章程》、《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的
规定。

    经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

    审议通过公司《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》。

    同意公司全资子公司贵州三特梵净山旅业发展有限公司向贵阳
银行股份有限公司江口支行申请综合授信人民币伍仟万元整，期限三
年；同意本公司为该笔授信提供全额保证担保，保证期限自主合同项
下的债务履行期限届满之日起两年止，具体约定以签订的担保合同为
准。同时，授权公司在上述担保额度内签署有关的合同、协议等法律
文件。

                同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《武汉三特索道集团股份有限公司关于为全资子公司向银行借款提
供担保的公告》。

   特此公告。



                            武汉三特索道集团股份有限公司
                                    董   事    会
                                   2020 年 3 月 28 日