证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2020-39
武汉三特索道集团股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为 2020 年 5 月 21 日（星期四）下午 15:00；
网络投票时间为 2020 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行投票的具体时间为 2020 年 5 月 21 日 9:30——11:30、
13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2020 年 5 月 21 日 9:15——15:00 期间任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷
软件园 D1 栋一楼会议室。
3、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、股权登记日：2020 年 5 月 15 日（星期五）。
6、主持人：公司董事长卢胜先生。
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7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1．股东出席的总体情况
出席会议的股东和股东授权委托代表共计 9 人，代表公司有表决
权的股份数为 45,862,600 股，占公司有表决权股份总数的 33.0740%。
其中：
出席现场会议的股东或股东授权委托代表 3 人，代表公司有表决
权的股份数为 45,524,600 股，占公司有表决权股份总数 32.8302%。
通过网络参与投票的股东 6 名，代表公司有表决权的股份数为 338,000
股，占公司有表决权股份总数的 0.2437%。
2．中小股东出席情况
出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 7 人，代表公
司有表决权的股份数为 7,238,000 股，占公司有表决权股份总数的
5.2197%。
其中：
出席现场会议的中小股东或中小股东授权委托代表 1 人，代表公
司有表决权的股份数为 6,900,000 股，占公司有表决权股份总数的
4.9760%。通过网络参与投票的中小股东 6 名，代表公司有表决权的
股份数为 338,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.2438%。
3.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及湖北得
伟君尚律师事务所律师列席会议。
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三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下
议案做出表决：
1、审议《2019年度董事会工作报告》；
表决情况：同意45,862,600股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：审议通过。
2、审议《2019年度监事会工作报告》；
表决情况：同意45,862,600股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：审议通过。
3、审议《2019年度财务决算报告》；
表决情况：同意45,862,600股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：审议通过。
4、审议《2019 年度利润分配预案》；
表决情况：同意45,862,600股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
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数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意7,238,000股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：审议通过。
5、审议《2019年度报告》及摘要；
表决情况：同意45,862,600股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：审议通过。
6、审议《关于2020年度融资规模及提请股东大会审议并授权董
事会在核定规模内审批的议案》；
表决情况：同意45,862,600股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
表决结果：审议通过。
7、审议《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决
定其报酬的议案》；
表决情况：同意45,862,600股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
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其中，中小股东表决情况：同意7,238,000股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：审议通过。
8、审议《关于转让崇阳项目公司股权暨关联交易的议案》；
交易对手方为公司控股股东武汉当代城市建设发展有限公司（以
下简称“当代城建发”）的全资子公司，当代城建发持有公司股份
27,861,295股，其一致行动人武汉当代科技产业集团股份有限公司持
有公司股份6,900,000股，作为关联股东对本议案回避表决。
表决情况：同意10,943,305股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的98.5767%；反对158,000股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的1.4233%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意180,000股，占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的53.2544%；反对158,000股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的46.7456%；弃权0股，
占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：审议通过。
9、审议《关于公司第十届董事会换届选举暨董事候选人提名的
议案》之非独立董事选举（适用累积投票制进行表决，共选举 6 人）；
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9.01 选举张泉先生为公司第十一届董事会非独立董事；
同意 45,524,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.2630%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,900,000 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3302%。
表决结果：当选。
9.02 选举郑文舫先生为公司第十一届董事会非独立董事；
同意 46,042,406 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.3921%。
其中，中小股东表决情况：同意 7,417,806 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 102.4842%。
表决结果：当选。
9.03 选举刘丹军先生为公司第十一届董事会非独立董事；
同意 45,524,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.2630%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,900,000 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3302%。
表决结果：当选。
9.04 选举王栎栎先生为公司第十一届董事会非独立董事；
同意 45,524,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.2630%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,900,000 股，占出席本次股东
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大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3302%。
表决结果：当选。
9.05 选举石悦人先生为公司第十一届董事会非独立董事；
同意 45,524,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.2630%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,900,000 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3302%。
表决结果：当选。
9.06 选举袁疆先生为公司第十一届董事会非独立董事；
同意 45,524,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.2630%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,900,000 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 95.3302%。
表决结果：当选。
10、审议《关于公司第十届董事会换届选举暨董事候选人提名的
议案》之独立董事选举（适用累积投票制进行表决，共选举3人）；
独立董事任职资格均已经深圳证券交易所审核无异议。
10.01 选举刘广明先生为公司第十一届董事会独立董事；
同意 45,704,101 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6544%。
其中，中小股东表决情况：同意 7,079,501 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8102%。
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表决结果：当选。
10.02 选举王清刚先生为公司第十一届董事会独立董事；
同意 45,564,301 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.3496%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,939,701 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 95.8787%。
表决结果：当选。
10.03 选举李安安先生为公司第十一届董事会独立董事；
同意 45,564,301 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.3496%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,939,701 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 95.8787%。
表决结果：当选。
11、审议《关于公司第九届监事会换届选举暨非职工监事候选人
提名的议案》（适用累积投票制进行表决，共选举2人）；
11.01 选举邓勇先生为公司第十届监事会非职工监事；
同意 45,610,901 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4512%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,986,301 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 96.5225%。
表决结果：当选。
11.02 选举张代玮女士为公司第十届监事会非职工监事。
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同意 45,568,901 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.3596%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,944,301 股，占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 95.9423%。
表决结果：当选。
四、律师出具的法律意见
经湖北得伟君尚律师事务所律师余凯、涂岑验证，公司本次股东
大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、
有效。
五、备查文件
1．《武汉三特索道集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；
2．《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限
公司 2019 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 22 日
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