证券代码：002159           证券简称：三特索道        公告编号：2020-40

                   武汉三特索道集团股份有限公司
               第十一届董事会第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

  完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届

董事会第一次会议通知于 2020 年 5 月 11 日以短信、电子邮件、书面

送达等方式发出。会议于 2020 年 5 月 21 日在公司会议室以现场方式

召开。会议由半数以上董事推选的董事张泉先生主持，会议应到董事

9 名，实到董事 9 名。公司监事会监事及高级管理人员列席会议。本

次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉三特

索道集团股份有限公司章程》、《武汉三特索道集团股份有限公司董事

会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

    经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

    一、 审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长、副董事

长的议案》；

    1. 选举张泉为公司第十一届董事会董事长；

                     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2. 选举郑文舫为公司第十一届董事会副董事长。

                     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    张泉董事长、郑文舫副董事长个人简历详见公司于 2020 年 4 月


                                    1
30 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日

报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团

股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告》。

    二、 审议通过《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》；

    1. 战略委员会：张泉、刘丹军、郑文舫、刘广明（独立董事）、

王栎栎、石悦人，其中张泉为主任委员；

                同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2. 审计监察委员会：王清刚（独立董事）、李安安（独立董事）、

王栎栎，其中王清刚为主任委员；

                同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3. 薪酬与考核委员会：李安安（独立董事）、王清刚（独立董事）、

郑文舫，其中李安安为主任委员；

                同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4. 提名委员会：李安安（独立董事）、王清刚（独立董事）、张

泉，其中李安安为主任委员。

                同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    以上董事会专门委员会成员简历详见公司于 2020 年 4 月 30 日登

载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限

公司第十届董事会第十四次会议决议公告》。

    三、 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

    根据董事长提名，董事会同意聘任王栎栎为公司总裁。


                                2
          同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据董事长提名，董事会同意聘任曹正为公司董事会秘书。

          同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会秘书曹正联系方式：

电话：027-87341812         传真：027-87341811

电子邮箱：sante002159@126.com

五、 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据总裁提名，董事会同意：

1. 聘任郭大陆为公司副总裁；

          同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 聘任邢福承为公司副总裁；

          同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 聘任曹正为公司副总裁；

          同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 聘任韩文杰为公司总经济师；

          同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 聘任舒本道为公司总工程师；

          同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 聘任张云韵为公司总会计师。

          同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》；


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    根据董事长提名，董事会同意聘任孟妍为公司证券事务代表。

                 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    证券事务代表孟妍联系方式：

    电话：027-87341810         传真：027-87341811

    电子邮箱：sante002159@126.com

    七、 审议《关于聘任公司审计监察部总监的议案》。

    根据董事长提名，董事会审计监察委员会决议，董事会同意聘任

张徽为公司审计监察部总监。

                 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    上述人员任期至公司第十一届董事会届满。

    以上受聘人员简历见附件。

    公司独立董事就董事会聘任上述高级管理人员发表了独立意见，

详见今日登载于巨潮资讯网上的《武汉三特索道集团股份有限公司独

立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

    特此公告。




                                武汉三特索道集团股份有限公司

                                        董    事    会

                                       2020 年 5 月 22 日




                                4
附件
                          受聘人员简历

       王栎栎先生，1982年8月出生，硕士研究生。最近五年主要工作

经历：现任公司董事；兼任控股股东关联方当代盈泰实业发展有限公

司董事；曾任公司副总裁、董事会秘书。王栎栎先生不存在《公司法》

第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措

施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高

级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公

开谴责、通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被中国证监会立案调查；除在控股股东关联方当代盈泰实业发展有

限公司任董事外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无关联

关系；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；持有本

公司股份19,899股，占公司总股份数的0.0144%。王栎栎先生不属于

被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者

被人民法院纳入失信的被执行人。


       郭大陆先生，1965年12月出生，硕士研究生。最近五年主要工作

经历：现任子公司保康九路寨公司董事长、南漳漫云公司董事长、南

漳古山寨公司总经理；兼任湖北省襄阳市第十七届人大代表、南漳县

第十八届人大代表。郭大陆先生不存在《公司法》第一百四十六条规

定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所

公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三

年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评；未

                                5
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案

调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股份。郭大陆先生不属

于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或

者被人民法院纳入失信的被执行人。


    邢福承先生，1984年6月出生，硕士研究生。最近五年主要工作

经历：现任子公司东湖海洋公园董事长兼总经理；曾任公司企业发展

总部副总经理、子公司海南索道公司办公室主任、总经理助理。邢福

承先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监

会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上

市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年未受到中国证监会行政

处罚或证券交易所公开谴责、通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股

份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联

关系；未持有公司股份。邢福承先生不属于被中国证监会在证券期货

市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被

执行人。


    曹正先生，1986年9月出生，硕士。最近五年主要工作经历：现

任公司董事会秘书、副总裁；曾任湖北广播电视台记者，天风证券股

份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表。2018年11月获得深

圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曹正先生不存在《公司法》


                              6
第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措

施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高

级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公

开谴责、通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违

规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制

人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未持有公司股

份。曹正先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开

查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。


       韩文杰先生，1967年3月出生，博士研究生。最近五年主要工作

经历：现任公司总经济师，兼任子公司钟祥公司董事长；子公司千岛

湖旅业公司董事。韩文杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定

的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公

开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年

未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评；未因

涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调

查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监

事、高级管理人员无关联关系；持有本公司股份33,358股，占公司总

股份数的0.0241%。韩文杰先生不属于被中国证监会在证券期货市场

违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行

人。


       舒本道先生，1963年1月出生，本科，高级工程师，中国特种设


                                7
备专家委员会委员，中国索道协会专家，ISO9000论证索道专家，湖

北省特种设备协会理事。最近五年主要工作经历：现任公司总工程师、

安全生产委员会主任。舒本道先生不存在《公司法》第一百四十六条

规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易

所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近

三年未受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、通报批评；

未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立

案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事、高级管理人员无关联关系；持有本公司股份78,065股，占公司

总股份数的0.0563%。舒本道先生不属于被中国证监会在证券期货市

场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执

行人。


    张云韵女士，1982 年 11 月出生，硕士研究生。最近五年主要工

作经历：现任公司总会计师；曾任公司副总会计师。张云韵女士不存

在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券

市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

事、监事和高级管理人员；最近三年未受到中国证监会行政处罚或证

券交易所公开谴责、通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司 5%以上股份的股

东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；

未持有本公司股份。张云韵女士不属于被中国证监会在证券期货市场

违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行

                              8
人。


       孟妍女士，1984 年 4 月出生，硕士研究生学历。现任公司证券

事务代表，曾任公司董事会秘书助理、董事会秘书处副主任。2011

年 2 月获深交所董事会秘书资格证书。其与持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；

未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所的惩戒。孟妍女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失

信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。


       张徽先生，1972 年 11 月出生，本科学历，中国注册会计师。现

任公司审计监察部总监；曾任公司计划财务管理总部副总经理。其与

持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、

高级管理人员无关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。张徽先生不属于被中国证

监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法

院纳入失信的被执行人。




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