湖北得伟君尚律师事务所
关于武汉三特索道集团股份有限公司 2019 年度股东大会的
法律意见书
湖北得伟君尚律师事务所
DEWELL & PARTNERS
中国湖北省武汉市唐家墩路 32 号国创大厦 20 楼
湖北得伟君尚律师事务所
关于武汉三特索道集团股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书
（2020）得伟君尚律字第 1501 号
致：武汉三特索道集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会
发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司
章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2019 年度
股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资
格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审
查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本律师同意
将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承
担相应的责任。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格和召集、召开
程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案
所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
2020 年 4 月 30 日，贵公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载了《武汉
三特索道集团股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》。
上述通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、召开方式、
出席对象、会议登记事项等内容。
经查，贵公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，通知时间符合
法律规定。
2、本次股东大会的召开
贵公司本次股东大会由公司董事会召集，采取现场表决和网络投票相结合的
方式召开。现场会议于 2020 年 5 月 21 日下午 15:00 时在武汉市东湖开发区关山
一路特 1 号光谷软件园 D1 栋一楼会议室如期召开，会议由公司董事长卢胜先生
主持。网络投票时间为 2020 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交
易 系 统 进 行 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2020 年 5 月 21 日 9:30——11:30 、
13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020
年 5 月 21 日 9:15——15:00 期间任意时间。会议召开的时间、地点符合本次
股东大会通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认
为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、召
开方式、出席对象、会议登记事项等内容，本次大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
1．股东出席的总体情况
经本律师查验，通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 45,862,600 股，
占上市公司总股份的 33.0740%。
其中：出席现场会议的股东和股东授权委托代表 3 人，代表公司有表决权的
股份数为 45,524,600 股，占公司有表决权股份总数的 32.8302%。
通过网络参与投票的股东 6 名，代表公司有表决权的股份数为 338,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.2437%。
2．中小股东出席情况
经本律师查验，出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 7 人，代
表公司有表决权的股份数为 7,238,000 股，占公司有表决权股份总数的 5.2197%。
其中：出席现场会议的中小股东和中小股东授权委托代表 1 人，代表股份
6,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 4.9760%。
通过网络参与投票的中小股东 6 人，代表公司有表决权的股份数为 338,000
股，占公司有表决权股份总数的 0.2438%。
贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
经查验出席本次现场股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及
对召开人资格的审查，本律师认为：出席本次现场股东大会的股东（或代理人）
均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权；召集人资格合
法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵公司本次股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以书面方式逐
项予以投票表决，其中，对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
合并统计现场投票和网络投票表决结果后，会议公告中列明的提案具体表决
结果如下表：
中小投资者
中小投资 同意票数于 是
同意票数
者表决票 中小投资者 否
提案 提案名称 表决票数 于投票总
数（如需单 投票总股数 通
股数比例
独计票） 比例（如需单 过
独计票）
同意
《2019 年度 45,862,600
1 董事会工作 股；反对 0 100% -- -- 是
报告》 股；
弃权 0 股
同意
《2019 年度 45,862,600
2 监事会工作 股；反对 0 100% -- -- 是
报告》 股；
弃权 0 股
同意
《2019 年度 45,862,600
3 财务决算报 股；反对 0 100% -- -- 是
告》 股；
弃权 0 股
同意 同意
《2019 年度 45,862,600 7,238,000
4 利润分配预 股；反对 0 100% 股；反对 0 100% 是
案》 股； 股；
弃权 0 股 弃权 0 股
同意
《2019 年度 45,862,600
5 报告》及摘 股；反对 0 100% -- -- 是
要 股；
弃权 0 股
《 关 于
2020 年 度
融资规模及 同意
提请股东大 45,862,600
6 会审议并授 股；反对 0 100% -- -- 是
权董事会 股；
在核定规模 弃权 0 股
内审批的议
案》
《关于续聘
会计师事务 同意 同意
所并提请股 45,862,600 7,238,000
7 东大会授权 股；反对 0 100% 股；反对 0 100% 是
董事会决定 股； 股；
其报酬的议 弃权 0 股 弃权 0 股
案》
同意
《关于转让 同意
180,000
崇阳项目公 10,943,305
股；反对
8 司股权暨关 股；反对 98.5767% 53.2544% 是
158,000
联交易的议 158,000 股；
股；
案》 弃权 0 股
弃权 0 股
《关于公司
第十届董事
会换届选举
9 暨董事候选 -- -- -- -- --
人提名的议
案》 之非独
立董事选举
非独立董事 同意 同意
9.01 候选人： 45,524,600 99.2630% 6,900,000 95.3302% 是
张泉 股 股
非独立董事 同意 同意
9.02 候选人： 46,042,406 100.3921% 7,417,806 102.4842% 是
郑文舫 股 股
非独立董事 同意 同意
9.03 候选人： 45,524,600 99.2630% 6,900,000 95.3302% 是
刘丹军 股 股
非独立董事 同意 同意
9.04 候选人： 45,524,600 99.2630% 6,900,000 95.3302% 是
王栎栎 股 股
同意
非独立董事 同意
6,900,000
9.05 候选人： 45,524,600 99.2630% 95.3302% 是
股
石悦人 股
非独立董事 同意 同意
9.06 候选人： 45,524,600 99.2630% 6,900,000 95.3302% 是
袁疆 股 股
《关于公司
第十届董事
会换届选举
10 暨董事候选 -- -- -- -- --
人提名的议
案》 之独立
董事选举
独立董事候 同意 同意
10.01 选人： 45,704,101 99.6544% 7,079,501 97.8102% 是
刘广明 股 股
独立董事候 同意 同意
10.02 选人： 45,564,301 99.3496% 6,939,701 95.8787% 是
王清刚 股 股
独立董事候 同意 同意
10.03 选人： 45,564,301 99.3496% 6,939,701 95.8787% 是
李安安 股 股
《关于公司
第九届监事
会换届选举
11 -- -- -- -- --
暨非职工监
事候选人提
名的议案》
非职工监事 同意 同意
11.01 候选人： 45,610,901 99.4512% 6,986,301 96.5225% 是
邓勇 股 股
非职工监事 同意 同意
11.02 候选人： 45,568,901 99.3596% 6,944,301 95.9423% 是
张代玮 股 股
提案 4、7、8、9、10、11 对中小投资者单独计票并披露；提案 8 涉及关联
交易，公司控股股东武汉当代城市建设发展有限公司及其一致行动人、委托代理
人回避表决本次股东大会上涉及关联交易的议案，并不接受其他股东委托投票。
本次股东大会按《公司章程》的规定监票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股
东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的
表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大
会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有
效。
本法律意见书正本一式三份。（以下无正文）
（本页无正文，为《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公
司 2019 年度股东大会的法律意见书》之签署页）
湖北得伟君尚律师事务所（盖章）
律所负责人： 律师：
蔡学恩 余凯
律师：
涂岑
二零二零年五月二十一日
