证券代码：002159       证券简称：三特索道      公告编号：2020-45

               武汉三特索道集团股份有限公司
         第十一届董事会第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届

董事会第一次临时会议通知于 2020 年 6 月 19 日以短信、电子邮件、
书面送达的形式发出，会议于 2020 年 6 月 22 日以通讯方式召开。会
议由董事长张泉先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司

监事会监事以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》、《武汉三特索道集团股份有限公司章程》、

《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

    经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

    审议通过公司《关于为控股子公司向银行借款提供担保的议案》。

    同意公司控股子公司武汉龙巢东湖海洋公园有限公司向武汉农
村商业银行风景区支行申请总额为人民币 3,000 万元的一年期综合

授信，并在该综合授信下本次向该行申请流动资金借款人民币 1,000
万元整，期限一年；同意公司为该笔授信提供连带责任担保，保证期
限自债务履行期届满之日起两年止（具体约定以签订的担保合同为

准），并授权公司经营层在上述担保额度内签署有关的合同、协议等
法律文件。

                同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《武汉三特索道集团股份有限公司关于为控股子公司向银行借款提
供担保的公告》。

    特此公告。



                            武汉三特索道集团股份有限公司
                                    董    事   会

                                   2020 年 6 月 24 日