证券代码：002159       证券简称：三特索道     公告编号：2020-49

               武汉三特索道集团股份有限公司
         第十一届董事会第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十一届董事会第二次临时会议通知于 2020 年 7 月 10 日以短信、电
子邮件、书面送达的形式发出，会议于 2020 年 7 月 14 日以通讯方式
召开。会议由董事长张泉先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9
名。公司监事会监事以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉三特索道集团股份有限公
司章程》、《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规
定。

    经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

    一、审议通过《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》。

    同意公司全资子公司海南三特索道有限公司向中国建设银行股
份有限公司陵水支行申请总额为人民币 5,000 万元的一年期综合授
信，并在该综合授信下向该行申请流动资金借款人民币 5,000 万元整，
期限三年；同意本公司为上述借款提供连带责任担保，担保期限自担
保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止（具
体约定以签订的担保合同为准）。同时，授权公司经营层在上述担保
额度内签署有关的合同、协议等法律文件。

                同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《武汉三特索道集团股份有限公司关于为全资子公司向银行借款提
供担保的公告》。

    二、审议通过《关于投资珠海景山三特索道、滑道升级改造项
目的议案》。

    同意珠海景山三特索道、滑道升级改造项目总投资额为 6,900 万
元，建设内容包括：升级改造原有索道、滑道，结合珠海城市阳台规
划，改造上下站房环境。

                 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

    同意公司调整组织架构的方案：
    1、新设发展建设中心、营销运管中心；
    2、变更部分机构名称：原审计监察委员会更名为审计委员会，
原计划运营部更名为计划管理部；
    3、撤并部分职能部门：撤销战略规划部、投资融资部、工程管
理部，将原战略规划部职能、原投资融资部的投资职能、原工程管理
部职能整合至发展建设中心；撤销信息管理部，将原信息管理部职能、
原计划运营部标准化、市场营销职能整合至营销运管中心；将原投资
融资部的融资职能合并至财务管理部。
    其他董事会专门委员会及部门设置、职能不变。

                 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
        董   事    会
      2020 年 7 月 15 日