证券代码：002159            证券简称：三特索道           公告编号：2020-56


                     武汉三特索道集团股份有限公司
        关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

     整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股

股票相关事项已经公司于 2020 年 3 月 14 日召开的第十届董事会第二十七次

临时会议、2020 年 4 月 17 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公

司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结

合当前市场环境、政策的变化及公司实际情况，公司于 2020 年 7 月 26 日召

开第十一届董事会第三次临时会议、第十届监事会第二次会议审议通过了公

司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）。

    本次修订的主要内容包括：
  预案章节             章节内容                        修订内容
                                         1、修订本次发行的发行数量；
                                         2、修订本次发行的募集资金总额；
重大事项提示 重大事项提示                3、更新本次发行已经履行的审议程序；
                                         4、更新本次发行完成后控股股东及其一
                                         致行动人持股比例
                                         更新“本预案”、“三年及一期”所指含
    释义      释义
                                         义，新增“股份认购补充协议”含义
              一、发行人基本情况         更新公司法定代表人变更情况
                                         更新最近三年一期公司资产负债率、财
              二、本次非公开发行的背景和
第一节 本次非                            务费用、营业收入及营业收入增长率情
              目的
公开发行股票                             况
  方案概要                               修订本次发行的发行数量、募集资金总
              四、本次非公开发行方案概要
                                         额
              六、本次发行是否导致公司控 更新本次发行完成后控股股东及其一致

                                      1
              制权发生变化              行动人持股比例
              七、本次发行的审批程序    更新本次发行已经履行的审议程序
              四、最近一年一期简要财务数更新当代城建发最近一年一期主要财务
              据                        数据
第二节 发行对 七、本预案披露前 24 个月内更新本预案披露前 24 个月内重大交易情
象的基本情况 重大交易情况               况
              九、关于豁免当代城建发要约更新本次发行完成后控股股东及其一致
              收购的说明                行动人持股比例
                                        补充公司与当代城建发股份认购补充协
第三节 本次发 第三节 本次发行的主要合同
                                        议签署情况
行的主要合同
              五、认购数量              修订当代城建发认购数量
              一、本次募集资金使用计划  修订本次发行的募集资金总额
第四节 董事会
                                        1、更新最近三年一期公司资产负债率及
关于本次募集 二、本次募集资金用于偿还银
                                        同行业可比上市公司平均资产负债率；
资金使用的可 行借款及补充流动资金的必
                                        2、更新公司最近三年一期财务费用具体
    行性分析  要性分析
                                        情况
第六节 本次发 一、审批风险              更新本次发行已经履行的审议程序
行相关风险说                            更新截至 2019 年 12 月 31 日公司资产负
              四、财务风险
      明                                债率、财务费用、流动负债相关数据
第七节 公司利
润分配政策及 二、公司最近三年分红情况   更新公司最近三年分红情况
    执行情况
                                        1、更新 2019 年度归属于母公司所有者
第八节 本次非
                                        的净利润、扣除非经常性损益后归属于
公开发行摊薄 一、本次非公开发行对公司主
                                        母公司所有者的净利润数据；
即期回报情况 要财务指标的影响
                                        2、更新本次非公开发行募集资金总额上
  及填补措施
                                        限及其对公司主要财务指标的影响

    本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的《武汉三特索道集团股

份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

    特此公告。

                                            武汉三特索道集团股份有限公司

                                                      董    事    会

                                                     2020 年 7 月 27 日




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