证券代码：002159          证券简称：三特索道      公告编号：2020-53

                   武汉三特索道集团股份有限公司
           第十一届董事会第三次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届

董事会第三次临时会议通知于 2020 年 7 月 24 日以短信、电子邮件、

书面送达的形式发出，会议于 2020 年 7 月 26 日以通讯方式召开。会

议由董事长张泉先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司

监事会监事及部分高级管理人员以通讯方式列席会议。本次董事会召

集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉三特索道集团股

份有限公司章程》、《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》

的规定。

    关联董事 Yueren Shi（石悦人）先生因在本次非公开发行股票

发行对象武汉当代城市建设发展有限公司（以下简称“当代城建发”）

任职、关联董事郑文舫先生因在当代城建发控股股东武汉当代科技产

业集团股份有限公司任职，均已回避第一、二、三、五项议案的表决。

    经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

    一、 审议通过《关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案》。

    结合当前市场环境、政策的变化及公司实际情况，经谨慎考虑，

公司将本次非公开发行 A 股股票募集资金总额从不超过人民币
                                   1
391,039,990.60 元（含本数）调减为不超过人民币 363,165,794.60 元

（含本数），并相应调整股票发行数量及募集资金在募投项目中的投

资金额，即：本次非公开发行股票数量不超过 38,634,659 股（含本数），

不超过发行前总股本的 30%（即不超过 41,599,999 股）；扣除发行费

用后将全部用于偿还银行借款及补充流动资金，其中偿还银行借款拟

投入募集资金 300,000,000.00 元，其余募集资金用于补充公司流动资

金。

    除以上调整外，公司本次非公开发行 A 股股票方案的其他内容

不变。公司本次非公开发行股票的有关事宜将按照有关程序向中国证

监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。

    本次方案调整具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证

券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司

关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告》。

                 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    根据 2020 年 4 月 17 日公司召开的 2020 年第一次临时股东大会

对董事会的授权，本议案仅需履行董事会决议程序，无需再行召开股

东大会审议。

    二、 审议通过《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修

订稿）的议案》。

    公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）具体内容详见

公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
                                  2
日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特

索道集团股份有限公司关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明

的公告》及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武

汉三特索道集团股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修

订稿）》。

                同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     根据 2020 年 4 月 17 日公司召开的 2020 年第一次临时股东大会

对董事会的授权，本议案仅需履行董事会决议程序，无需再行召开股

东大会审议。

     三、 审议通过《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金

使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

     公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告

（修订稿）具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公

司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订

稿）》。

                同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     根据 2020 年 4 月 17 日公司召开的 2020 年第一次临时股东大会

对董事会的授权，本议案仅需履行董事会决议程序，无需再行召开股

东大会审议。

     四、 审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回
                                3
报、填补措施及相关主体承诺的议案》。

     修订后的公司 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补

措施及相关主体承诺具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、

《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公

司关于 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补

措施 (修订稿) 的公告》。

                  同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     根据 2020 年 4 月 17 日公司召开的 2020 年第一次临时股东大会

对董事会的授权，本议案仅需履行董事会决议程序，无需再行召开股

东大会审议。

     五、 审议通过《关于公司与参与认购本次非公开发行 A 股股票

的控股股东武汉当代城市建设发展有限公司签署<附条件生效的股份

认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》。

     公司与参与认购本次非公开发行 A 股股票的控股股东当代城建

发签署的《武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之附

条件生效的股份认购协议之补充协议》，具体内容详见公司同日刊登

在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份

有限公司关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补

充协议暨关联交易的公告》。

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                 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    根据 2020 年 4 月 17 日公司召开的 2020 年第一次临时股东大会

对董事会的授权，本议案仅需履行董事会决议程序，无需再行召开股

东大会审议。

    公司独立董事对公司本次董事会会议审议的相关事项发表了事

前认可和同意的独立意见，详见同日登载于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公

司独立董事关于公司第十一届董事会第三次临时会议相关事项的事

前认可意见》和《武汉三特索道集团股份有限公司独立董事关于公司

第十一届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                武汉三特索道集团股份有限公司

                                          董    事   会

                                        2020 年 7 月 27 日




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