证券代码：002159         证券简称：三特索道      公告编号：2020-65


               武汉三特索道集团股份有限公司
            第十一届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届

董事会第二次会议通知于 2020 年 8 月 16 日以短信、电子邮件、书面

送达等方式发出。会议于 2020 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式

召开。会议由张泉董事长主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

公司监事会全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会召

集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉三特索道集团股

份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《武汉三特索道集团股份有

限公司董事会议事规则》的规定。

    经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

    一、审议通过公司《2020 年半年度报告》及摘要。

    经审核，董事会认为公司 2020 年半年度报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

                   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉

三特索道集团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》和登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公

司 2020 年半年度报告》。

     二、审议通过《关于修订公司章程的议案》，并将本议案提交公

司股东大会以特别决议审议。

                  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本次公司章程修订的具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、

《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于

修订<公司章程>的公告》。修订后的公司章程见同日登载于巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司章

程》。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     三、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》，并将本议

案提交公司股东大会审议。

                     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     修订后的股东大会议事规则见同日登载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司股东

大会议事规则》。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     四、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》，并将本议案

提交公司股东大会审议。

                     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     修订后的董事会议事规则见同日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司董事

会议事规则》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    五、审议通过《关于修订控股股东及实际控制人行为规范的议

案》，并将本议案提交公司股东大会审议。

                   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    修订后的控股股东及实际控制人行为规范见同日登载于巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司

控股股东及实际控制人行为规范》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    六、审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》，并将本议

案提交公司股东大会审议。

                   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    修订后的募集资金管理制度见同日登载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司募集

资金管理制度》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    七、审议通过《关于修订关联交易决策制度的议案》，并将本议

案提交公司股东大会审议。

                   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    修订后的关联交易决策制度见同日登载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关联

交易决策制度》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    八、审议通过《关于修订对外投资管理办法的议案》，并将本议

案提交公司股东大会审议。

                   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    修订后的对外投资管理办法见同日登载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司对外

投资管理制度》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    九、审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》，并将本议

案提交公司股东大会审议。

               同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    修订后的对外担保管理制度见同日登载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司对外

担保管理制度》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    十、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

    董事会提议于 2020 年 9 月 16 日（星期三）15:00 在武汉市东湖

开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋一楼会议室召开公司 2020 年

第二次临时股东大会。

               同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉

三特索道集团股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的
通知》。

    特此公告。




                 武汉三特索道集团股份有限公司

                         董    事   会

                        2020 年 8 月 31 日