三特索道：2020年第二次临时股东大会决议公告2020-09-17
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2020-74
武汉三特索道集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 9 月 16 日（星期三）15:00。
（2）网络投票时间为 2020 年 9 月 16 日。其中，通过深圳证券
交 易 所 交 易 系 统 进 行 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2020 年 9 月 16 日
9:15——9:25、9:30——11:30、13:00——15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 9 月 16 日 9:15——15:00
期间任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷
软件园 D1 栋一楼会议室。
3、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会。
5、股权登记日：2020 年 9 月 10 日（星期四）。
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6、主持人：公司董事长张泉先生。
7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席会议的股东和股东授权委托代表共计 3 人，代表公司有表决
权的股份数为 45,524,600 股，占公司有表决权股份总数的 32.8302%。
其中：
出席现场会议的股东和股东授权委托代表 2 人，代表公司有表决
权的股份数为 17,663,305 股，占公司有表决权股份总数的 12.7380%。
通过网络参与 投票的股 东 1 人， 代 表公司有表决 权的股份数 为
27,861,295 股，占公司有表决权股份总数的 20.0923%。
2、中小股东出席情况
出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 1 人，代表公
司有表决权的股份数为 6,900,000 股，占公司有表决权股份总数的
4.9760%。
其中：
出席现场会议的中小股东和中小股东授权委托代表 1 人，代表公
司有表决权的股份数为 6,900,000 股，占公司有表决权股份总数的
4.9760%。通过网络参与投票的中小股东 0 人，代表公司有表决权的
股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
3、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及湖北
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得伟君尚律师事务所律师列席会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下
提案做出表决：
(一) 审议《关于修订公司章程的议案》。
表决情况：同意 45,524,600 股，占出席本次会议有效表决权股份
的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份的 0%；弃权 0
股，占出席本次会议有效表决权股份的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,900,000 股，占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议
中小股东有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股
东有效表决权股份的 0%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过。
(二) 审议《关于修订股东大会议事规则的议案》。
表决情况：同意 45,524,600 股，占出席本次会议有效表决权股份
的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份的 0%；弃权 0
股，占出席本次会议有效表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
(三) 审议《关于修订董事会议事规则的议案》。
表决情况：同意 45,524,600 股，占出席本次会议有效表决权股份
的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份的 0%；弃权 0
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股，占出席本次会议有效表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
(四) 审议《关于修订监事会议事规则的议案》。
表决情况：同意 45,524,600 股，占出席本次会议有效表决权股份
的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份的 0%；弃权 0
股，占出席本次会议有效表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
(五) 审议《关于修订控股股东及实际控制人行为规范的议案》。
表决情况：同意 45,524,600 股，占出席本次会议有效表决权股份
的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份的 0%；弃权 0
股，占出席本次会议有效表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
(六) 审议《关于修订募集资金管理制度的议案》。
表决情况：同意 45,524,600 股，占出席本次会议有效表决权股份
的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份的 0%；弃权 0
股，占出席本次会议有效表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
(七) 审议《关于修订关联交易决策制度的议案》。
表决情况：同意 45,524,600 股，占出席本次会议有效表决权股份
的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份的 0%；弃权 0
股，占出席本次会议有效表决权股份的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意 6,900,000 股，占出席本次会议
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中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议
中小股东有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小股
东有效表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
(八) 审议《关于修订对外投资管理办法的议案》。
表决情况：同意 45,524,600 股，占出席本次会议有效表决权股份
的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份的 0%；弃权 0
股，占出席本次会议有效表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
(九) 审议《关于修订对外担保管理制度的议案》。
表决情况：同意 45,524,600 股，占出席本次会议有效表决权股份
的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份的 0%；弃权 0
股，占出席本次会议有效表决权股份的 0%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
经湖北得伟君尚律师事务所律师鲁黎、涂岑验证，公司本次股东
大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、
有效。
五、备查文件
1．《武汉三特索道集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大
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会决议》；
2．《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限
公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 9 月 17 日
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