证券代码：002159           证券简称：三特索道          公告编号：2020-75


               武汉三特索道集团股份有限公司
           第十一届董事会第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届

董事会第五次临时会议通知于 2020 年 9 月 10 日以短信、电子邮件、

书面送达等方式发出。会议于 2020 年 9 月 16 日以通讯方式召开。会

议由董事长张泉先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司

监事会监事及部分高级管理人员以通讯方式列席会议。本次董事会召

集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股

份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》

的规定。

    经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

    一、审议通过公司《关于修订董事长办公会制度的议案》。

                   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    修订后的董事长办公会制度见同日登载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司董事

长办公会制度》。

    二、审议通过公司《关于修订总裁办公会制度的议案》。

                     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    修订后的总裁办公会制度见同日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司总裁

办公会制度》。

    三、审议通过公司《关于修订对外提供财务资助管理制度的议

案》。

                 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    修订后的对外提供财务资助管理制度见同日登载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司对外

提供财务资助管理制度》。

    特此公告。




                              武汉三特索道集团股份有限公司

                                       董   事       会

                                      2020 年 9 月 17 日