证券代码：002159           证券简称：三特索道          公告编号：2020-86


               武汉三特索道集团股份有限公司
          第十一届董事会第七次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届

董事会第七次临时会议通知于 2020 年 12 月 15 日以短信、电子邮件、

书面送达等方式发出。会议于 2020 年 12 月 18 日以通讯方式召开。

会议由董事长张泉先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公

司监事会监事及部分高级管理人员以通讯方式列席会议。本次董事会

召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团

股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规

则》的规定。

    经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

    审议通过《关于设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议

案》。

    同意公司在兴业银行股份有限公司武汉分行、中国光大银行股份

有限公司武汉分行开立募集资金专用账户，对募集资金的存放和使用

进行专户管理，并授权公司管理层办理后续与保荐机构、募集资金存

放银行签订募集资金专户存储三方监管协议以及其它相关事宜。

                   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《武汉三特索道集团股份有限公司关于设立募集资金专户并授权签

订三方监管协议的公告》。

    特此公告。



                               武汉三特索道集团股份有限公司

                                       董    事   会

                                      2020 年 12 月 19 日