证券代码：002159            证券简称：三特索道         公告编号：2021-1


                武汉三特索道集团股份有限公司
         第十一届董事会第八次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董

事会第八次临时会议通知于 2020 年 12 月 28 日以短信、电子邮件、

书面送达等方式发出。会议于 2020 年 12 月 31 日以通讯方式召开。

会议由董事长张泉先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公

司监事会监事及部分高级管理人员以通讯方式列席会议。本次董事会

召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团

股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规

则》的规定。

    经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

    审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行

费用的自筹资金的议案》。

    同意公司以募集资金 30,356.00 万元置换预先以自筹资金偿还银

行借款 30,000.00 万元以及预先以自筹资金支付的发行费用（含税）

356.00 万元。

                   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉

三特索道集团股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的公告》。

    公司独立董事、保荐机构对本次使用募集资金置换预先投入募集

资金项目及支付发行费用的自筹资金事项发表了同意意见，会计师事

务所也对该事项出具了《关于武汉三特索道集团股份有限公司以自筹

资金预先投入募投项目及支付发行费 用的鉴证报告》（众环专字

[2020]011580   号 ）， 具 体 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。


                                 武汉三特索道集团股份有限公司

                                         董   事    会

                                        2021 年 1 月 4 日