证券代码：002159        证券简称：三特索道     公告编号：2021-2


               武汉三特索道集团股份有限公司
             第十届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事

会第五次会议通知于 2020 年 12 月 28 日以短信、电子邮件、书面送

达等方式发出。会议于 2020 年 12 月 31 日以通讯方式召开。会议由

监事长邓勇先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事

会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集

团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司监事会议事

规则》的规定。

    经与会监事审议，会议对审议事项作出决议如下：

    审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行

费用的自筹资金的议案》。

    监事会认为：

    1、公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金，履行了相

应的审批程序，内容及程序均符合《深圳证券交易所上市公司规范运

作指引》等相关规定；

    2、认可中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报

告结论；
    3、此次使用募集资金置换预先投入募集资金项目及支付发行费

用的自筹资金，置换时间距募集资金到账时间没有超过六个月。

    同意公司以募集资金 30,356.00 万元置换预先以自筹资金偿还银

行借款 30,000.00 万元以及预先以自筹资金支付的发行费用（含税）

356.00 万元。

                 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                武汉三特索道集团股份有限公司

                                         监    事    会

                                        2021 年 1 月 4 日