三特索道:第十届监事会第五次会议决议公告2021-01-04
证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2021-2
武汉三特索道集团股份有限公司
第十届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事
会第五次会议通知于 2020 年 12 月 28 日以短信、电子邮件、书面送
达等方式发出。会议于 2020 年 12 月 31 日以通讯方式召开。会议由
监事长邓勇先生主持,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。本次监事
会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集
团股份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司监事会议事
规则》的规定。
经与会监事审议,会议对审议事项作出决议如下:
审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行
费用的自筹资金的议案》。
监事会认为:
1、公司本次使用募集资金置换先期投入的自筹资金,履行了相
应的审批程序,内容及程序均符合《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等相关规定;
2、认可中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报
告结论;
3、此次使用募集资金置换预先投入募集资金项目及支付发行费
用的自筹资金,置换时间距募集资金到账时间没有超过六个月。
同意公司以募集资金 30,356.00 万元置换预先以自筹资金偿还银
行借款 30,000.00 万元以及预先以自筹资金支付的发行费用(含税)
356.00 万元。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
监 事 会
2021 年 1 月 4 日