证券代码：002159        证券简称：三特索道     公告编号：2021-4


               武汉三特索道集团股份有限公司
               关于股东权益变动的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要内容提示：

    1、本次权益变动系武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称

“公司”）向公司控股股东武汉当代城市建设发展有限公司（以下简

称“当代城建发”）非公开发行 A 股股票所致。

    2、本次向当代城建发非公开发行 38,634,659 股股票后，当代城

建发持有公司的股份增加至 66,495,954 股，持股比例增加至 37.50%。

    3、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》豁免要约收购

义务的相关规定。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人

发生变化。

    一、本次权益变动基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉三特索道集团股份有

限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2136 号）核准，

公司本次向控股股东当代城建发实际非公开发行每股面值人民币 1

元的人民币普通股（A 股）38,634,659 股，每股发行价格为人民币

9.40 元，募集资金总额为人民币 363,165,794.60 元，扣除各项发行

费用后，实际募集资金净额为人民币 350,051,294.60 元。上述资金

已于 2020 年 12 月 24 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）出具“众环验字（2020）010088 号”《验资报告》审

验。

    2020 年 12 月 30 日，公司取得中国证券登记结算有限责任公司

深 圳 分 公 司出 具 的 《股 份 登 记申 请 受理 确 认 书》 （ 业 务单 号：

101000010661）。本次非公开发行完成后，公司总股本由发行前的

138,666,666 股增加至发行后的 177,301,325 股。

    当代城建发已承诺 36 个月内不转让本次交易中上市公司向其发

行的新股，且公司 2020 年度第一次临时股东大会非关联股东批准本

次交易并同意豁免当代城建发要约收购义务，因此，本次权益变动符

合《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免要约收购义务的相关规

定。

    本次非公开发行前，当代城建发直接持有公司 27,861,295 股股

份，占公司总股本的 20.09%，为公司控股股东。武汉当代科技产业

集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）直接持有公司 6,900,000

股股份，占公司总股本的 4.98%；通过当代城建发间接持有公司

27,861,295 股股份，占公司总股本的 20.09%，为公司间接控股股东；

自然人艾路明通过当代集团、当代城建发间接持有公司 34,761,295

股股份，占公司总股本的 25.07%，为公司实际控制人。一致行动人

自然人罗德胜持有公司 800,000 股股份，占公司总股本的 0.58%。

    本次向当代城建发非公开发行 38,634,659 股股票后，当代城建

发持有公司的股份增加至 66,495,954 股，持股比例增加至 37.50%。

当代集团直接持有公司股份不变，持股比例减少至 3.89%；通过当代
城建发间接持有公司增加至 66,495,954 股，持股比例增加至 37.50%，

仍为公司间接控股股东。自然人艾路明仍为公司实际控制人。一致行

动人自然人罗德胜持有公司股份不变，持股比例减少至 0.45%。

    因此，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变

化。本次权益变动前后信息披露义务人及其一致行动人持股变化情况

如下：
                       本次权益变动前                    本次权益变动后
  股东名称
                 持股数（股）     持股比例         持股数（股）    持股比例
当代城建发         27,861,295           20.09%       66,495,954           37.50%

当代集团            6,900,000              4.98%      6,900,000            3.89%

罗德胜                800,000              0.58%        800,000            0.45%

    合计           35,561,295           25.65%       74,195,954           41.85%

    注：上表中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，均系数据计
算时四舍五入造成。


    二、信息披露人基本情况
         名称        武汉当代城市建设发展有限公司
                     武汉东湖新技术开发区关南园一路 20 号当代华夏创业中心
     注册地
                     1、2、3 栋 1 号楼单元 13 层 4 号
   法定代表人        周继红

    注册资本         100,000 万元人民币

统一社会信用代码     91420100MA4K29MB8L

    企业类型         有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

    控股股东         武汉当代科技产业集团股份有限公司
                     产业园区运营管理；自有房屋租赁；商品房销售；商务信
                     息咨询（不含商务调查）；企业管理咨询；地基与基础工
  主要经营范围
                     程；环保工程；建筑工程的设计、施工及技术咨询。（依
                     法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
    成立日期         2018 年 11 月 15 日
                 武汉东湖新技术开发区关南园一路 20 号当代华夏创业中心
    通讯地址
                 1、2、3 栋 1 号楼单元 13 层 4 号
    联系电话     027-81732200


    三、非公开发行股票之股份认购协议的主要内容

    公司与当代城建发于 2020 年 7 月 26 日签署了《武汉三特索道集

团股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议

之补充协议》，具体内容详见公司 2020 年 7 月 27 日登载于《中国证

券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公

司关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议

暨关联交易的公告》（公告编号：2020-58）。

    四、所涉及后续事项

    1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

    2、本次权益变动符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、

规章、业务规则的规定，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条

豁免要约收购义务相关规定。

    3、根据《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，信

息披露义务人当代城建发编制了《收购报告书》，并聘请财务顾问和

律师出具财务顾问报告和法律意见书，具体内容详见公司同日登载于

《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司

        董    事   会

       2021 年 1 月 14 日