证券代码：002159          证券简称：三特索道      公告编号：2021-10


                   武汉三特索道集团股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：

     1、本次股东大会未出现增加、变更和否决提案的情形。

     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开情况

     1、会议召开时间：

     （1）现场会议召开时间：2021 年 2 月 4 日（星期四）15:30。

     （2）网络投票时间为 2021 年 2 月 4 日。其中，通过深圳证券交

易所交易系统进行投票的具体时间为：2021 年 2 月 4 日 9:15—9:25、

9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为：2021 年 2 月 4 日 9:15—15:00 期间任意时间。

     2、现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷

软件园 D1 栋一楼会议室。

     3、召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。

     4、召集人：公司董事会。

     5、股权登记日：2021 年 2 月 1 日（星期一）

     6、主持人：公司董事长张泉先生。


                                   1
    7、本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况

    出席会议的股东和股东授权委托代表共计 3 人，代表公司有表决

权的股份数为 84,159,259 股，占公司有表决权股份总数的 47.4668%。

    其中：

    出席现场会议的股东和股东授权委托代表 3 人，代表公司有表决

权的股份数为 84,159,259 股，占公司有表决权股份总数的 47.4668%。

    通过网络参与投票的股东 0 人，代表公司有表决权的股份数为 0

股，占公司有表决权股份总数的 0%。

    2、中小股东出席情况

    出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 0 人，代表公

司有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

    3、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及湖北

得伟君尚律师事务所律师列席会议。

    三、提案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下

提案做出表决：

    以特别决议审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的

议案》。


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    表决情况：同意 84,159,259 股，占出席本次会议有效表决权股份

的 100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份的 0%；弃权 0

股，占出席本次会议有效表决权股份的 0%。

    表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分

之二以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    经湖北得伟君尚律师事务所律师鲁黎、王毅验证，公司本次股东

大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》

及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、

有效。

    五、备查文件

    1．《武汉三特索道集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大

会决议》；

    2．《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限

公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                             武汉三特索道集团股份有限公司

                                     董    事    会

                                    2021 年 2 月 5 日



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