证券代码：002159           证券简称：三特索道      公告编号：2021-13

               武汉三特索道集团股份有限公司
           第十一届董事会第十次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届

董事会第十次临时会议通知于 2021 年 3 月 1 日以短信、电子邮件、
书面送达的形式发出，会议于 2021 年 3 月 4 日在公司一楼会议室以
现场方式召开。会议由董事长张泉先生主持，会议应到董事 9 名，实

到董事 9 名。公司监事会监事及相关高级管理人员列席会议。本次董
事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉三特索

道集团股份有限公司章程》、《武汉三特索道集团股份有限公司董事
会议事规则》的规定。

    经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

    一、审议通过《关于投资千岛湖田野牧歌牧心谷休闲运动营地的
议案》。

    同意全资子公司杭州千岛湖三特旅业有限公司投资 35,298.52
万元开发千岛湖田野牧歌牧心谷休闲运动营地。

                   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉

三特索道集团股份有限公司关于投资千岛湖田野牧歌牧心谷休闲运
动营地的公告》。
    二、审议通过《关于为全资子公司向银行借款提供担保的议案》。

    同意全资子公司贵州三特梵净山旅业发展有限公司向贵阳银行
股份有限公司江口支行申请流动资金贷款人民币 5,000 万元整，期限
一年，公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，保证期限自主合同项

下的债务期限届满之日起两年止（具体约定以签订的担保合同为准），
同时，授权公司经营层在上述担保额度内签署有关的合同、协议等法
律文件。

                 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券

报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉
三特索道集团股份有限公司关于为全资子公司向银行借款提供担保

的公告》。

    特此公告。



                                武汉三特索道集团股份有限公司
                                         董    事    会
                                        2021 年 3 月 5 日