三特索道：董事会决议公告2021-03-30
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-18
武汉三特索道集团股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届
董事会第四次会议通知于 2021 年 3 月 15 日以短信、电子邮件、书面
送达等方式发出。会议于 2021 年 3 月 26 日在公司会议室以现场方式
召开。会议由张泉董事长主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
公司监事会全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股
份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》
的规定。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、 审议通过公司《2020 年度董事会工作报告》，并提交股东
大会审议；
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司《2020 年度董事会工作报告》具体内容详见登载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》之 “第
四节经营情况讨论与分析”和第十节“公司治理”部分。
公司独立董事向董事会提交了 2020 年度述职报告，并将在公司
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2020 年 度 股 东 大 会 上 述 职 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、 审议通过公司《2020 年度经营工作报告》；
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 审议通过公司《2020 年度财务决算报告》，并提交股东大
会审议；
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留
意见审计报告（众环审字[2021]0100336 号），截至 2020 年 12 月 31
日，公司资产总额 271,299.66 万元，负债总额 121,636.42 万元，股东
权益总额 149,663.24 万元，归属于上市公司股东的每股净资产 8.15
元。2020 年，全年实现营业收入 40,535.42 万元，营业利润 5,703.56
万元，利润总额 5,728.48 万元，归属于上市公司股东的净利润 2,852.11
万元，每股收益 0.21 元，全面摊薄的净资产收益率 1.97%，经营活动
产生的现金流量净额 13,516.86 万元，现金及现金等价物净增加额
25,862.55 万元。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、 审议通过公司《2020 年度利润分配预案》，并提交股东大
会审议；
根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留
意见审计报告（众环审字[2021]0100336 号），公司 2020 年度以合
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并报表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润为 2,852.11 万元，
加上年初未分配利润 29,039.48 万元，本年度可供全体股东分配的利
润为 31,891.59 万元；以母公司报表为基础的实现归属于上市公司股
东的净利润为-14,071.09 万元，加上年初未分配利润 13,299.12 万元，
本年度可供全体股东分配的利润-771.97 万元。
基于以上情况，按合并报表、母公司报表孰低原则确认公司本年
度可供全体股东分配的利润为-771.97 万元。根据《公司章程》以及
未来三年（2020 年—2022 年）股东分红回报规划的相关规定，公司
未满足现金分红条件，故拟订公司本年度利润分配方案为：
2020 年度拟不派发现金红利，不送、转股份。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
全体独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、 审议通过公司《2020 年度内部控制自我评价报告》；
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《武汉三特索道集团股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价
报告》。
全体独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、 审议通过公司《2020 年度报告》及摘要，并提交股东大会
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审议；
经审核，董事会认为公司《2020 年度报告》及摘要内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《武汉三特索道集团股份有限公司 2020 年年度报告》全文详见
同 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《武汉三特索道集团股份有限公司
2020 年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券
报 》 《 证 券时 报 》 《上 海 证 券报 》 《证 券 日 报》 和 巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
七、 审议通过公司《关于 2021 年度融资规模及提请股东大会审
议并授权董事会在核定规模内审批的议案》，并提交股东大会审议；
根据公司 2021 年度资金计划，2021 年公司拟在上年末银行贷款
余额 6.51 亿元的基础上增加银行贷款规模不超过 3 亿元，以满足公
司完成年度经营计划和目标的需要。提请股东大会授权董事会在核定
融资规模内审批。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、 审议通过公司《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授
权董事会决定其报酬的议案》，并提交股东大会审议；
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根据公司董事会审计委员会《关于公司 2021 年度续聘会计师事
务所的决议》、独立董事关于公司 2021 年度续聘会计师事务所的审
核意见，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为
2021 年度财务报表审计机构，聘期一年。
该议案需股东大会审批，并提请股东大会授权董事会在 130 万元
以内（含 130 万）决定其报酬。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘会计师事务所的公告》。
全体独立董事对此事项发表了事前认可意见及明确同意的独立
意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、 审议通过公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》；
董事会经审议认为，公司 2020 年度募集资金存放与使用严格按
照相关法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不
存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》后附《武汉三特索
道集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报
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告》。
独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构华
创证券有限责任公司、天风证券股份有限公司对此发表了核查意见。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告，以上意见内
容详情均登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、 审议通过公司《关于武汉龙巢东湖海洋公园有限公司 2020
年度业绩承诺实现情况的议案》；
董事会经审议认为，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《关于武汉三特索道集团股份有限公司业绩承诺实现情况的专
项审核报告》（众环专字[2021]0100374 号），2020 年度武汉龙巢东
湖海洋公园有限公司（以下简称“东湖海洋公园”）实现扣除非经常
性损益后净利润为 179.70 万元，未能达到 2020 年度净利润 2,780.00
万元的业绩承诺。
2020 年度东湖海洋公园未实现业绩承诺的主要原因是：2020 年
初，武汉市及全国发生了新型冠状病毒肺炎疫情，东湖海洋公园位于
本次疫情的中心武汉市，生产经营受到严重影响，故业绩实现率较低，
净利润未完成业绩承诺相关要求。
因本次疫情属于不可抗力，属于突发公共事件，公司正与相关补
偿义务人沟通具体补偿方案等事宜。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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上的《关于武汉龙巢东湖海洋公园有限公司 2020 年度业绩承诺实现
情况的专项说明》。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关
于武汉三特索道集团股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报
告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、 审议通过公司《关于制定<董事、监事、高级管理人员
薪酬管理制度>的议案》，并提交股东大会审议；
根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《上市公司治
理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，为了规范运
作，进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况，拟制定公司《董
事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《武汉三特索道集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪
酬管理制度》。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十二、 审议通过公司《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
同意公司于 2021 年 4 月 19 日召开 2020 年度股东大会。
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武
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汉三特索道集团股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 3 月 30 日
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