证券代码：002159            证券简称：三特索道         公告编号：2021-19

                    武汉三特索道集团股份有限公司
                第十届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事

会第六次会议通知于 2021 年 3 月 15 日以短信、电子邮件、书面送达等

方式发出。会议于 2021 年 3 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。

会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由邓勇监事长主持。本次监

事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉三特索道

集团股份有限公司章程》、《武汉三特索道集团股份有限公司监事会议

事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

     经与会监事审议，会议对以下议案作出决议：

     一、审议通过公司《2020 年度监事会工作报告》；

                    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     该议案需提交 2020 年度股东大会审议。

     《 2020 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 今 日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     二、审议通过公司《2020 年度财务决算报告》；

     监事会认为：《2020 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反

应了公司报告期内的财务状况和经营成果。

                    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案需提交 2020 年度股东大会审议。

    三、审议通过公司《2020 年度利润分配预案》；

    经审核，监事会认为公司 2020 年度利润分配预案符合有关法律

法规和公司制订的利润分配政策，符合公司发展阶段、报告期经营业

绩情况及公司未来发展战略，具备合法性、合规性及合理性。

                   同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案需提交 2020 年度股东大会审议。

    四、审议通过公司《2020 年度内部控制自我评价报告》；

    经审核，监事会认为公司已建立并完善了较为完备的内部控制体

系并能有效执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公

司内部控制制度的建设及运行情况，同意公司《2020 年度内部控制

自我评价报告》。

               同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《武汉三特索道集团股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报

告》。

    五、审议通过公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》；

    同意公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》对

公司 2020 年度募集资金管理、存放和使用情况的结论。

                   同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》后附《武汉三特索
道集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

     六、审议通过公司《2020 年度报告》及摘要；

     经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2020 年度报告》

及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

                   同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     《武汉三特索道集团股份有限公司 2020 年年度报告》全文详见

同 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），《武汉三特索道集团股份有限公司

2020 年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券

报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     该议案需提交 2020 年度股东大会审议。

     七、审议通过《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事

会决定其报酬的议案》；

     经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司提供 2020 年度审计服务中，恪尽职守、遵循客观、独立、公

正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，同意续聘中审众环

会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度的审计机构。

                   同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     详细内容见今日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特
索道集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

    该议案需提交 2020 年度股东大会审议。

    八、审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理

制度>的议案。

    根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《上市公司治

理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，为了规范运

作，进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况，拟制定公司《董

事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

    具 体 内 容 详 见 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公

司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

                 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案需提交 2020 年度股东大会审议。



    特此公告。



                               武汉三特索道集团股份有限公司

                                        监    事     会

                                       2021 年 3 月 30 日