武汉三特索道集团股份有限公司
         董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度
                         （2021 年制定）

                         第一章       总则

    第一条   为进一步提升武汉三特索道集团股份有限公司（以下简

称“公司”）管理水平，充分调动公司董事、监事与高级管理人员的

积极性与创造性，建立和完善与现代企业制度相适应的激励与约束机

制，为公司和股东创造更大效益，根据《中华人民共和国公司法》等

有关法律、法规以及《公司章程》，特制定本制度。

    第二条   本制度适用对象为公司董事、监事、高级管理人员，具

体包括以下人员：

    （一）独立董事：指非公司员工担任的、公司按照《关于在上市

公司建立独立董事制度的指导意见》的规定聘请的，与公司及主要股

东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事；

    （二）内部董事：指由公司员工担任并且领取薪酬的非独立董

事；

    （三）外部董事：指非由公司员工担任的、不在公司担任除董事

以外职务的非独立董事；

    （四）内部监事：指由公司员工担任并且领取薪酬的监事；

    （五）《公司章程》规定的高级管理人员。

    第三条   公司董事、监事与高级管理人员薪酬管理遵循以下原

则：

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    （一）坚持长远发展原则，与公司长远利益、持续健康发展的目

标相符，重视公司体量壮大，提升利润水平。

    （二）坚持激励与约束并重原则，收入反映贡献、鼓励价值创造、

体现“责、权、利”相适应。

    （三）坚持按劳分配原则，薪酬与岗位职责、履职情况相结合。

    （四）坚持公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，

同时与外部行业薪酬水平相符。

    第四条   根据公司经营发展情况，薪酬可以作相应的调整，调整

的依据是：

    （一）同行业薪酬水平；

    （二）所在地区薪酬水平；

    （三）通货膨胀水平；

    （四）公司实际经营状况；

    （五）公司组织结构调整、职位、职责变化。

                  第二章     薪酬的构成与标准

    第五条   董事薪酬的构成与标准：

    （一）公司内部董事实行年薪制，其薪酬由基本年薪和绩效年薪

构成，其中基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定按

月发放；绩效年薪授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司当年经

营业绩指标及个人指标完成情况进行考核后浮动发放。

    董事兼任高级管理人员的，其薪酬标准原则上按内部董事薪酬标

准确定，不重复计算。

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    （二）公司外部董事实行固定津贴制，其津贴标准为 3 万元人民

币/年（含税），按月发放。

    （三）公司独立董事实行固定津贴制，其津贴标准为 6 万元人民

币/年（含税），按月发放。独立董事行使职责所需的合理费用由公

司承担。

    第六条   监事薪酬的构成与标准：

    （一）公司内部监事实行年薪制，结合行业薪酬水平、岗位职责

和履职情况确定按月发放。

    （二）公司内部监事在公司同时担任其他职务的，不因其担任监

事职务在公司额外领取薪酬或津贴，其报酬按其实际任职的岗位薪酬

规定领取，具体发放安排以公司与其签订的劳动合同为准。

    （三）未在公司担任其他职务而仅担任监事的，实行固定津贴制，

其津贴标准为 3 万元人民币/年（含税），按月发放。

    第七条   高级管理人员薪酬的构成与标准：

    高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本年薪和绩效年薪两部分

构成。基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况按其实际任

职的岗位确定，按月发放。绩效年薪授权公司董事会薪酬与考核委员

会根据公司当年经营业绩指标及个人指标完成情况进行考核后浮动

发放。

    第八条   经公司董事会薪酬与考核委员会提议，可以为专门事项

设立单项奖励，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补

充；亦可采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等中长期激励措

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施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。

                    第三章      薪酬的管理与发放

    第九条     公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内

辞职等原因离任的，按其实际任期计算薪酬并予以发放。

    第十条     公司股东大会决定董事、监事薪酬，董事会决定高级管

理人员薪酬；公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下负责制

订董事及高级管理人员薪酬标准与方案，负责组织内部董事和高级管

理人员绩效考核。

    第十一条      本制度所指年薪是指缴纳个人所得税前获得的收

入，个人所得税及按规定需由个人承担的社会保险费等税费由公司按

照国家有关规定从基本年薪、绩效年薪中统一代扣代缴。

    第十二条      董事、监事与高级管理人员在任职期间发生下列情

形之一，公司可以减少或不予发放奖励薪酬或津贴：

    （一）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚或被深圳

证券交易所予以公开谴责或宣布为不适合担任上市公司董事、监事、

高级管理人员的；

    （二）严重损害公司利益的；

    （三）因个人原因擅自离职、辞职或被解除职务的；

    （四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形的。

                             第四章       附则

    第十三条      本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性

文件和《公司章程》等规定执行。

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    第十四条   本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。

    第十五条   本制度经公司股东大会审议批准后生效。公司《董

事报酬的规定》《监事报酬的规定》及《高级管理人员年薪制度实施

细则》同时废止。



                           武汉三特索道集团股份有限公司

                                   董    事   会

                                 2021 年 3 月 30 日




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