证券代码：002159       证券简称：三特索道      公告编号：2021-24

               武汉三特索道集团股份有限公司
        第十一届董事会第十一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第十一届董事会第十一次临时会议通知于 2021 年 4 月 6 日以短信、
电子邮件、书面送达的形式发出，会议于 2021 年 4 月 9 日以通讯方
式召开。会议由董事长张泉先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事

9 名。公司监事会监事以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公

司章程》 武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

    经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

    审议通过公司《关于为控股子公司向银行借款提供担保的议案》。

    同意公司控股子公司武汉龙巢东湖海洋公园有限公司向中国光
大银行股份有限公司武汉分行申请综合授信人民币壹仟万元整，期限

一年；同意本公司对该笔授信及利息和其他相关费用提供连带责任保
证，保证期间为具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务履行
期限届满之日起三年内（具体约定以签订的担保合同为准）。同时，

授权公司经营层在上述担保额度内签署有关的合同、协议等法律文件。

                同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉
三特索道集团股份有限公司关于为控股子公司向银行借款提供担保

的公告》。

    特此公告。



                            武汉三特索道集团股份有限公司

                                    董    事   会
                                   2021 年 4 月 10 日