湖北得伟君尚律师事务所


关于武汉三特索道集团股份有限公司 2020 年度股东大会的


                    法律意见书




              湖北得伟君尚律师事务所

              DEWELL & PARTNERS

    中国湖北省武汉市唐家墩路 32 号国创大厦 20 楼
                        湖北得伟君尚律师事务所


    关于武汉三特索道集团股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书

                                        （2021）得伟君尚律字第 2717 号

致：武汉三特索道集团股份有限公司


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会
发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司
章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2020 年度
股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资
格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
    为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，
查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本律师同意将本
法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相
应的责任。
    在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格和召集、召开
程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案
所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
    本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：


一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
    2021 年 3 月 30 日，贵公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载了《武汉
三特索道集团股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》。
    上述通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、召开方式、
出席对象、会议登记事项等内容。


    经查，贵公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，通知时间符合
法律规定。
2、本次股东大会的召开
    贵公司本次股东大会由公司董事会召集，采取现场表决和网络投票相结合的
方式召开。现场会议于 2021 年 4 月 19 日（星期一）15:30 时在武汉市东湖开发
区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋一楼会议室如期召开，会议由公司董事长张
泉先生主持。网络投票时间为网络投票时间为 2021 年 4 月 19 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021 年 4 月 19 日 9:15—9：25、
9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2021 年 4 月 19 日 9:15—15:00 期间任意时间。会议召开的时间、地点符
合本次股东大会通知的要求。


    经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认
为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、召
开方式、出席对象、会议登记事项等内容，本次大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。


二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
    1．股东出席的总体情况
    经本律师查验，通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 84,564,359 股，
占上市公司总股份的 47.6953%。
    其中：出席现场会议的股东和股东授权委托代表 4 人，代表公司有表决权的
股份数为 84,562,859 股，占公司有表决权股份总数的 47.6944%。
    通过网络参与投票的股东 1 名，代表公司有表决权的股份数为 1,500 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0008%。
    2．中小股东出席情况
    经本律师查验，出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 2 人，代
表公司有表决权的股份数为 405,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.2285%。


    贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。


    本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
经查验出席本次现场股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及
对召开人资格的审查，本律师认为：出席本次现场股东大会的股东（或代理人）
均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权；召集人资格合
法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
     贵公司本次股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以书面方式逐
项予以投票表决，其中，对中小投资者的表决情况进行了单独统计。


     合并统计现场投票和网络投票表决结果后，会议公告中列明的提案具体表决
结果如下表：

                                                         中小投资者
                                                                      是
                                 同意票数   中小投资     同意票数于
提                                                                    否
      提案名称      表决票数     于投票总   者表决票     中小投资者
案                                                                    通
                                 股数比例     数         投票总股数
                                                                      过
                                                           比例
                同意
  《2020 年度董
                84,562,859
1 事会工作报                     99.9982%       --           --       是
                股；反对 1,500
  告》
                股；弃权 0 股
                同意
  《2020 年度监
                84,562,859
2 事会工作报                     99.9982%       --           --       是
                股；反对 1,500
  告》
                股；弃权 0 股
                同意
  《2020 年度财 84,562,859
3                                99.9982%       --           --       是
  务决算报告》 股；反对 1,500
                股；弃权 0 股
                                            同意
                同意
                                            403,600
  《2020 年度利 84,562,859
4                                99.9982%   股；反对     99.6297%     是
  润分配预案》 股；反对 1,500
                                            1,500 股；
                股；弃权 0 股
                                            弃权 0 股

                同意
  《2020 年度报 84,562,859
5                                99.9982%       --           --       是
  告》及摘要    股；反对 1,500
                股；弃权 0 股
  《关于 2021 年
  度融资规模及
                      同意
  提请股东大会
                      84,562,859
6 审议并授权董                         99.9982%       --          --      是
                      股；反对 1,500
  事会在核定规
                      股；弃权 0 股
  模内审批的议
  案》
  《关于续聘会
                                                  同意
  计师事务所并        同意
                                                  403,600
  提请股东大会        84,562,859
7                                      99.9982%   股；反对     99.6297%   是
  授权董事会决        股；反对 1,500
                                                  1,500 股；
  定其报酬的议        股；弃权 0 股
                                                  弃权 0 股
  案》
  《关于制定<                                     同意
                      同意
  董事、监事、                                    403,600
                      84,562,859
8 高级管理人员                         99.9982%   股；反对     99.6297%   是
                      股；反对 1,500
  薪酬管理制                                      1,500 股；
                      股；弃权 0 股
  度>的议案》                                     弃权 0 股


       提案 4、7、8 对中小投资者单独计票并披露。本次股东大会按《公司章程》
的规定监票，并当场公布表决结果。


       本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股
东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的
表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


       四、结论意见
       贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大
会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有
效。


       本法律意见书正本一式三份。（以下无正文）
（本页无正文，为《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公
司 2020 年度股东大会的法律意见书》之签署页）




湖北得伟君尚律师事务所（盖章）




律所负责人：                                        律师：
               蔡学恩                                        鲁黎




                                                    律师：
                                                             王毅


                                               二零二一年四月十九日