证券代码：002159           证券简称：三特索道   公告编号：2021-31


                    武汉三特索道集团股份有限公司
         第十一届董事会第十二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董

事会第十二次临时会议通知于 2021 年 5 月 25 日以短信、电子邮件、

书面送达的形式发出，会议于 2021 年 5 月 28 日以通讯方式召开。会

议由董事长张泉先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司

监事会全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召

开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限

公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规

定。

    经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

    一、审议通过公司《关于调整标的公司业绩承诺方案的议案》。

    公司于 2019 年 8 月收购武汉龙巢东湖海洋公园有限公司（以下

简称“标的公司”）80%的股权，并与业绩承诺方武汉卡沃旅游发展有

限公司、武汉花马红旅游产业有限公司签订了《武汉龙巢东湖海洋公

园有限公司股权转让之业绩承诺协议》（以下简称《业绩承诺协议》）。

    董事会认为：鉴于标的公司未实现 2020 年度业绩承诺相关要求

系因不可抗力导致，同意公司将《业绩承诺协议》约定的业绩承诺期

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限往后顺延一年，即：

    1、原业绩承诺期限为 2020、2021、2022 三个连续会计年度，现

调整为 2021、2022、2023 三个连续会计年度。

    2、原业绩承诺金额为 2020 年度、2021 年度、2022 年度实现的

净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于 2,780 万元、3,440 万元、

4,280 万元，三年累计净利润不低于 10,500 万元，现调整为 2021 年

度、2022 年度、2023 年度实现的净利润（扣除非经常性损益后）分

别不低于 2,780 万元、3,440 万元、4,280 万元，三年累计净利润不低

于 10,500 万元。

    3、《业绩承诺协议》其他条款不变。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权管

理层与业绩承诺方依照上述调整方案签订相关协议。

                   同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详细内容见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券

报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三

特索道集团股份有限公司关于调整标的公司业绩承诺方案的公告》。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过公司《关于为全资子公司珠海景山三特索道有限公

司向银行借款提供担保的议案》。


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    同意公司全资子公司珠海景山三特索道有限公司向珠海农村商

业银行股份有限公司明珠支行申请八年期综合授信，总额为人民币

4,800 万元整；批准公司对该笔授信及利息和其他相关费用提供连带

责任担保，保证期限自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债

务履行期限届满之日起三年内（具体约定以签订的担保合同为准），

并授权公司经营层在上述担保额度内签署有关的合同、协议等法律文

件。

               同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详细内容见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券

报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三

特索道集团股份有限公司关于为全资子公司珠海景山三特索道有限

公司向银行借款提供担保的公告》。

    三、审议通过公司《关于为全资子公司杭州千岛湖索道有限公司

向银行借款提供担保的议案》。

    同意公司全资子公司杭州千岛湖索道有限公司向中国银行股份

有限公司淳安支行申请一年期综合授信，总额为人民币 500 万元整；

批准公司对该笔授信及利息和其他相关费用提供连带责任担保，保证

期限自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务履行期限届

满之日起三年内（具体约定以签订的担保合同为准），并授权公司经

营层在上述担保额度内签署有关的合同、协议等法律文件。

               同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

                               3
    详细内容见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券

报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三

特索道集团股份有限公司关于为全资子公司杭州千岛湖索道有限公

司向银行借款提供担保的公告》。

    四、审议通过公司《关于增加杭州千岛湖三特旅业有限公司注册

资本的议案》。

    同意对公司全资子公司杭州千岛湖三特旅业有限公司增加注册

资本 1 亿元人民币。增加注册资本后，杭州千岛湖三特旅业有限公司

注册资本由 500 万元人民币变更为 10,500 万元人民币。

                 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    五、审议通过公司《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议

案》。

                 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    修订后的《武汉三特索道集团股份有限公司信息披露事务管理制

度》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    六、审议通过公司《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的

议案》。

                 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    修订后的《武汉三特索道集团股份有限公司内幕信息知情人登记

制度》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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    七、审议通过公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议

案》。

                 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    同意公司于 2021 年 6 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉

三特索道集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的

通知》。


    特此公告。




                                武汉三特索道集团股份有限公司

                                         董    事    会

                                       2021 年 5 月 29 日




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