三特索道：三特索道2021年第二次临时股东大会决议公告2021-06-17
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2021-38
武汉三特索道集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更和否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 16 日（星期三）15:30。
（2）网络投票时间为 2021 年 6 月 16 日。其中，通过深圳证券
交 易 所 交 易 系 统 进 行 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2021 年 6 月 16 日
9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2021 年 6 月 16 日 9:15—15:00 期间任
意时间。
2. 现场会议召开地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷
软件园 D1 栋一楼会议室。
3. 召开方式：会议现场表决和网络投票相结合。
4. 召集人：公司董事会。
5. 股权登记日：2021 年 6 月 10 日（星期四）。
1
6. 主持人：公司董事长张泉先生。
7. 本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席会议的股东和股东授权委托代表共计 11 人，代表公司有表
决 权 的 股 份 数 为 84,330,659 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
47.5635%。
其中：
出席现场会议的股东和股东授权委托代表 3 人，代表公司有表决
权的股份数为 84,159,259 股，占公司有表决权股份总数的 47.4668%。
通过网络参与投票的股东 8 人，代表公司有表决权的股份数为 171,400
股，占公司有表决权股份总数的 0.0967%。
2、中小股东出席情况
出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 8 人，代表公
司有表决权的股份数为 171,400 股，占公司有表决权股份总数的
0.0967%。
其中：
出席现场会议的中小股东和中小股东授权委托代表 0 人，代表公
司有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。通过
网络参与投票的中小股东 8 人，代表公司有表决权的股份数为 171,400
2
股，占公司有表决权股份总数的 0.0967%。
3、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员及湖北
得伟君尚律师事务所律师列席会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下
提案做出表决：
审议《关于调整标的公司业绩承诺方案的议案》。
表决情况：同意 84,172,659 股，占出席本次会议有效表决权股份
的 99.8126%；反对 158,000 股，占出席本次会议有效表决权股份的
0.1874%；弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份的 0%。
其中，中小股东表决情况：同意13,400股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的7.8180%；反对158,000股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.1820%；弃权0股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：审议通过。
四、律师出具的法律意见
经湖北得伟君尚律师事务所律师鲁黎、王毅验证，公司本次股东
大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、
有效。
3
五、备查文件
1．《武汉三特索道集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大
会决议》；
2．《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限
公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 17 日
4
