证券代码：002159        证券简称：三特索道      公告编号：2021-39

               武汉三特索道集团股份有限公司
        第十一届董事会第十三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董
事会第十三次临时会议通知于 2021 年 6 月 23 日以短信、电子邮件、
书面送达的形式发出，会议于 2021 年 6 月 28 日以通讯方式召开。会
议由董事长张泉先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司
监事会监事以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武
汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

    经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

    审议通过公司《2020 年度社会责任报告》。

                 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结
合公司在履行社会责任方面的具体情况，公司编制了《2020 年度社
会责任报告》。详细内容见同日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司 2020
年度社会责任报告》。

    特此公告。


                                武汉三特索道集团股份有限公司
                                          董   事    会
                                         2021 年 6 月 29 日