证券代码：002159         证券简称：三特索道      公告编号：2021-43


               武汉三特索道集团股份有限公司
            第十一届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届

董事会第六次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以短信、电子邮件、书面

送达等方式发出。会议于 2021 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式

召开。会议由张泉董事长主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。

公司监事会全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会召

集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股

份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》

的规定。

    经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

    一、审议通过公司《2021 年半年度报告》及摘要。

    经审核，董事会认为公司《2021 年半年度报告》及摘要内容真

实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

                   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司《2021 年半年度报告》全文已于同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），公司《2021 年半年度报告摘要》已

于同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告》。

    董事会经审议认为，公司 2021 年半年度募集资金存放与使用严

格按照相关法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，

也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。同意

公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》对公司

2021 年半年度募集资金管理、存放和使用情况的结论。

                 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2021 年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同

日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司

第十一届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                武汉三特索道集团股份有限公司

                                         董    事    会

                                        2021 年 8 月 31 日