证券代码：002159        证券简称：三特索道      公告编号：2022-3

              武汉三特索道集团股份有限公司
        第十一届董事会第十四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届
董事会第十四次临时会议通知于 2022 年 2 月 9 日以短信、电子邮件、
书面送达的形式发出，会议于 2022 年 2 月 11 日以通讯方式召开。会
议由董事长张泉先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司
监事会监事以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武
汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

    经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

    审议通过公司《关于拟出售股票资产的议案》。

                 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率，公司拟出售
天风证券股份不超过 28,489,900 股。董事会授权公司管理层办理本次
股份出售事宜。授权范围包括但不限于根据交易市场情况确定具体出
售时机、交易方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期
限自本次董事会审议通过之日起 6 个月内。详细内容见同日登载于
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟出售股票资产的公告》。

    特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
       董   事    会
      2022 年 2 月 12 日