三特索道：董事会决议公告2022-04-30
证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2022-10
武汉三特索道集团股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届
董事会第八次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以短信、电子邮件、书面
送达等方式发出。会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式
召开。会议由张泉董事长主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
公司监事会全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股
份有限公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》
的规定。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、 审议通过公司《2021 年度董事会工作报告》，并提交股东
大会审议；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司《2021 年度董事会工作报告》具体内容详见登载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》之第三
节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”部分。
公司独立董事向董事会提交了 2021 年度述职报告，并将在公司
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2021 年 度 股 东 大 会 上 述 职 ， 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、 审议通过公司《2021 年度经营工作报告》；
与会董事认真听取了总裁所作的《2021 年度经营工作报告》，
认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股
东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得
的成果。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 审议通过公司《2021 年度财务决算报告》，并提交股东大
会审议；
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项
段的无保留意见审计报告（众环审字[2022] 0110012 号），截至 2021
年 12 月 31 日，公司资产总额 255,198.27 万元，负债总额 128,692.25
万元，股东权益总额 126,506.02 万元，归属于上市公司股东的每股净
资产 6.89 元。2021 年，全年实现营业收入 43,456.76 万元，营业利润
-12,990.50 万元，利润总额-13,999.08 万元，归属于上市公司股东的净
利润-17,384.97 万元，每股收益-0.98 元，全面摊薄的净资产收益率
-14.24%，经营活动产生的现金流量净额 9,574.58 万元，现金及现金
等价物净增加额-5,063.47 万元。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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四、 审议通过公司《2021 年度利润分配预案》，并提交股东大
会审议；
根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项
段的无保留意见审计报告（众环审字[2022] 0110012 号），公司 2021
年度以合并报表为基础的实现归属于上市公司股东的净利润为
-17,384.97 万元，加上年初未分配利润 31,891.59 万元，本年度可
供全体股东分配的利润为 14,506.62 万元；以母公司报表为基础的实
现归属于上市公司股东的净利润为-30,809.19 万元，加上年初未分
配利润-771.97 万元，本年度可供全体股东分配的利润-31,581.16 万
元。
基于以上情况，按合并报表、母公司报表孰低原则确认公司本年
度可供全体股东分配的利润为-31,581.16 万元。根据《公司章程》
以及未来三年（2020 年—2022 年）股东分红回报规划的相关规定，
拟订公司本年度利润分配方案为：2021 年度拟不派发现金红利，不
送、转股份。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存
在重大差异。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
全体独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、 审议通过公司《2021 年年度报告》及摘要，并提交股东大
会审议；
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经审核，董事会认为公司《2021 年年度报告》及摘要内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《武汉三特索道集团股份有限公司 2021 年年度报告》全文详见
同 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《武汉三特索道集团股份有限公司
2021 年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、 审议通过公司《关于 2022 年度融资规模及提请股东大会审
议并授权董事会在核定规模内审批的议案》，并提交股东大会审议；
根据公司 2022 年度资金计划，2022 年公司拟在上年末银行贷款
余额 7.16 亿元的基础上增加银行贷款规模不超过 2 亿元，以满足公
司完成年度经营计划和目标的需要。提请股东大会授权董事会在核定
融资规模内审批。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、 审议通过公司《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授
权董事会决定其报酬的议案》，并提交股东大会审议；
根据公司董事会审计委员会《关于公司 2022 年度续聘会计师事
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务所的决议》、独立董事关于公司 2022 年度续聘会计师事务所的审
核意见，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为
2022 年度审计机构，聘期一年。
该议案需股东大会审批，并提请股东大会授权董事会在 180 万元
以内（含 180 万元）决定其报酬。其中，财务审计费用不超过 150 万
元，内控审议费用不超过 30 万。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘会计师事务所的公告》。
全体独立董事对此事项发表了事前认可意见及明确同意的独立
意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、 审议通过公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》；
董事会经审议认为，公司 2021 年度募集资金存放与使用严格按
照相关法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不
存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》后附《武汉三特索
道集团股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报
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告》。
独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构华
创证券有限责任公司、天风证券股份有限公司对此发表了核查意见。
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告，以上意见内
容详情均登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、 审议通过公司《2021 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《武汉三特索道集团股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价
报告》。
全体独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、 审议通过公司《关于武汉龙巢东湖海洋公园有限公司 2021
年度业绩承诺实现情况的议案》；
董事会经审议认为，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《关于武汉三特索道集团股份有限公司业绩承诺实现情况的专
项审核报告》（众环专字[2022] 0110018 号），2021 年度武汉龙巢
东湖海洋公园有限公司（以下简称“东湖海洋公园”）实现扣除非经
常性损益后净利润为 750.22 万元，未能达到 2021 年度净利润
2,780.00 万元的业绩承诺。
2021 年度东湖海洋公园未实现业绩承诺的主要原因是：2021 年，
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受新冠疫情持续影响，东湖海洋乐园一直处于限流及部分室内项目间
断经营的状态。2021 年 7-8 月武汉市爆发阶段性疫情，导致东湖海
洋公园在暑期旺季被迫全园暂停营业。恢复营业后，文旅市场复苏节
奏不及预期，对业绩影响较大，故未完成业绩承诺相关要求。因疫情
属于不可抗力因素，公司正在与相关补偿义务人协商业绩补偿相关事
项。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《三
特索道关于武汉龙巢东湖海洋公园有限公司 2021 年度业绩承诺未实
现情况的公告》，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关
于武汉三特索道集团股份有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报
告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、 审议通过《关于董事会对公司 2021 年带强调事项段无
保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
公司《董事会对公司 2021 年带强调事项段无保留意见审计报告涉及
事项的专项说明》和《监事会关于<董事会对公司 2021 年带强调事项
段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》，公司独立
董事、会计师事务所对该事项发表了意见，具体内容详见同日巨潮资
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讯网（www.cninfo.com.cn）。。
十二、 审议了《公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案》，
并直接提交股东大会审议
为保证公司董事、高级管理人员履行其相应责任和义务，保障董
事及高级管理人员的劳动权益，根据公司《董事、监事、高级管理人
员薪酬管理制度》的有关规定，公司 2022 年度董事、高级管理人员
薪酬标准如下：
（一）公司内部董事实行年薪制，其薪酬由基本年薪和绩效年薪
构成，其中基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定按
月发放；绩效年薪授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司当年经
营业绩指标及个人指标完成情况进行考核后浮动发放。
董事兼任高级管理人员的，其薪酬标准原则上按内部董事薪酬标
准确定，不重复计算。
（二）公司外部董事实行固定津贴制，其津贴标准为 3 万元人民
币/年（含税），按月发放。
（三）公司独立董事实行固定津贴制，其津贴标准为 6 万元人民
币/年（含税），按月发放。独立董事行使职责所需的合理费用由公
司承担。
（四）高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本年薪和绩效年薪
两部分构成。基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况按其
实际任职的岗位确定，按月发放。绩效年薪授权公司董事会薪酬与考
核委员会根据公司当年经营业绩指标及个人指标完成情况进行考核
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后浮动发放。
表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 9 票。
全体独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、 审议通过公司《2022 年第一季度报告》；
经审核，董事会认为公司《2022 年第一季度报告》内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详细内容见今日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2022
年第一季度报告》。
十四、 审议通过公司《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。
同意公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年度股东大会。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武
汉三特索道集团股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
特此公告。
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武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 30 日
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