证券代码：002159             证券简称：三特索道       公告编号：2022-12

                     武汉三特索道集团股份有限公司
                    关于召开 2021 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021 年度股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    3、本次召开 2021 年度股东大会的提案经公司第十一届董事会第八

次会议审议通过，召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间为 2022 年 5 月 20 日（星期五）15:00。

    网络投票时间为 2022 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交

易系统进行投票的具体时间为：2022 年 5 月 20 日 9:15—9：25、

9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为：2022 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间任意时间。

     5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合

的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

                                     1
    股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权，如同一

表决权出现重复投票表决的，以其首次投票表决结果为准。

    6、会议的股权登记日：2022年5月16日（星期一）。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    8、现场会议地点：武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1

栋一楼会议室。

    二、会议审议事项
                                                                备注
   提案编码                      提案名称                   该列打勾的栏
                                                              目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

非累积投票提案

     1.00        《2021年度董事会工作报告》                      √
     2.00        《2021年度监事会工作报告》                      √
     3.00        《2021年度财务决算报告》                        √
     4.00        《2021年度利润分配预案》                        √
     5.00        《2021年年度报告》及摘要                        √
                 《关于2022年度融资规模及提请股东大会审议
     6.00                                                        √
                 并授权董事会在核定规模内审批的议案》
                 《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权
     7.00                                                        √
                 董事会决定其报酬的议案》



                                    2
      8.00       《公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案》        √




    上述提案已经公司第十一届董事会第八次会议、第十届监事会第十

一次会议审议通过，具体内容详见 2022 年 4 月 30 日登载于《中国证券

报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

    其中提案 4、7、8 属于影响中小投资者利益的提案，将对中小投资

者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指

除上公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

    三、会议登记等事项

    出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。

    （一）会议登记所需材料：

    1.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代

表人证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应

持本人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件

一）、委托人股东账户卡复印件办理登记手续；

    2、自然人股东应持本人身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记

手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持身份证复印件、授权委托

书、委托人股东账户卡复印件、身份证复印件办理登记手续；

    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东

                                      3
参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在 2022 年 5 月

18 日（星期三）17:00 前送达公司董事会秘书处。来信请于信封注明“股

东大会”字样。

    （二）登记地点：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1

栋武汉三特索道集团股份有限公司董秘处。

    （三）登记时间：2022 年 5 月 18 日 9:00—12:00、14:00—17:00。

    （四）其他事项

    1、会议联系方式：

    联系人：刘雯     张莹

    联系电话：027—87341810；027—87341812

    传真：027—87341811

    联系邮箱：sante002159@126.com

    通讯地址：武汉市东湖开发区关山一路特 1 号 D1 栋董事会秘书处

    邮编：430073

    2、本次股东大会现场会议会期半天，出席本次股东大会现场会议的

所有股东的食宿、交通费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详

见本通知附件三。

    五、备查文件

    1、公司第十一届董事会第八次会议决议；


                                 4
2、公司第十届监事会第十一次会议决议。




                              武汉三特索道集团股份有限公司

                                        董   事   会

                                    2022 年 4 月 30 日




                          5
附件一：
                               授权委托书

    兹全权委托         先生/女士代表本公司/本人出席武汉三特索道集团

股份有限公司2021年度股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权：

                                                               同   反   弃
                                                      备注
                                                               意   对   权
  提案
                          提案名称                  该列打勾
  编码
                                                    的栏目可
                                                      以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投
票提案
  1.00     《2021年度董事会工作报告》                   √
  2.00     《2021年度监事会工作报告》                   √
  3.00     《2021年度财务决算报告》                     √
  4.00     《2021年度利润分配预案》                     √
  5.00     《2021年年度报告》及摘要                     √
           《关于2022年度融资规模及提请股东大会审
  6.00                                                  √
           议并授权董事会在核定规模内审批的议案》
           《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授
  7.00                                                  √
           权董事会决定其报酬的议案》
           《公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方
  8.00                                                  √
           案》

委托人姓名（名称）：                       受托人姓名：

委托人身份证号码：                         受托人身份证号码：

委托人持股数量及性质：                     受托人签字（盖章）：

委托人股东账号：                           委托书有效期限：

委托人签名（盖章）：                       受托日期：

注：授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章；
委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一审议事项有多项授权指示的，则
视为受托人有权按照自已的意志投票表决。
                                     6
附件二：



             股东参会登记表

姓名：                 身份证号码：
股东账号：             持股数：

联系电话：             电子邮箱：
联系地址：             邮编：



                                    年   月   日




                   7
附件三：

                   参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362159

    2、投票简称：三特投票

    3、填报表决意见

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案

表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体

提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先

对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30

和13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日9:15—15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
                                 8
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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