证券代码：002159             证券简称：三特索道        公告编号：2022-11

                     武汉三特索道集团股份有限公司
                第十届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监

事会第十一次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以短信、电子邮件、书面

送达等方式发出。会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式

召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由邓勇监事长主持。

本次监事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三

特索道集团股份有限公司章程》、《武汉三特索道集团股份有限公司

监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

     经与会监事审议，会议对以下议案作出决议：

     一、审议通过公司《2021 年度监事会工作报告》；

                     同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     该议案需提交 2021 年度股东大会审议。

     《 2021 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 今 日 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

     二、审议通过公司《2021 年度财务决算报告》；

     根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事

 项段的无保留意见审计报告（众环审字[2022] 0110012 号），截至

 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 255,198.27 万元，负债总额
 128,692.25 万元，股东权益总额 126,506.02 万元，归属于上市公司

 股东的每股净资产 6.89 元。2021 年，全年实现营业收入 43,456.76

 万元，营业利润-12,990.50 万元，利润总额-13,999.08 万元，归属于

 上市公司股东的净利润-17,384.97 万元，每股收益-0.98 元，全面摊

 薄的净资产收益率-14.24%，经营活动产生的现金流量净额 9,574.58

 万元，现金及现金等价物净增加额-5,063.47 万元。

    监事会认为：《2021 年度财务决算报告》真实、客观、准确地

反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。

                  同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    该议案需提交 2021 年度股东大会审议。

    三、审议通过公司《2021 年度利润分配预案》；

    根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项

段的无保留意见审计报告（众环审字[2022] 0110012 号），公司 2021

年度 以 合并 报 表为 基础 的 实现 归 属于 上市 公 司股 东 的净 利润 为

-17,384.97万元，加上年初未分配利润 31,891.59 万元，本年度可

供全体股东分配的利润为 14,506.62 万元；以母公司报表为基础的

实现归属于上市公司股东的净利润为-30,809.19 万元，加上年初未

分 配 利 润 -771.97 万 元 ， 本 年 度 可 供 全 体 股 东 分 配 的 利 润

-31,581.16 万 元。

    经审核，监事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合有关法

律法规和公司制订的利润分配政策，符合公司发展阶段、报告期经

营业绩情况及公司未来发展战略，具备合法性、合规性及合理性。

                    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案需提交 2021 年度股东大会审议。

    四、审议通过公司《2021 年度内部控制自我评价报告》；

    经审核，监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地

反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，同意公司《2021 年度

内部控制自我评价报告》。

              同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《武汉三特索道集团股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价

报告》。

    五、审议通过公司《2021 年年度报告》及摘要；

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021 年年度报

告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告

内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

             同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《武汉三特索道集团股份有限公司 2021 年年度报告》全文详

见 同 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），《武汉三特索道集团股份有限公

司 2021 年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《中国

证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    该议案需提交 2021 年度股东大会审议。

    六、审议通过《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权
董事会决定其报酬的议案》；

    经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司提供 2021 年度审计服务中，恪尽职守、遵循客观、独立、

公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，同意续聘中

审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度的审计机构。

             同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详细内容见今日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证

券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武

汉三特索道集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

    该议案需提交 2021 年度股东大会审议。

    七、审议通过公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》；

    同意公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

对公司 2021 年度募集资金管理、存放和使用情况的结论。

             同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金存放与实际使用

情况的鉴证报告》后附《武汉三特索道集团股份有限公司关于募

集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    八、审议通过《监事会关于<董事会对公司 2021 年带强调事

项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》；

    公司董事会出具的《董事会对公司 2021 年带强调事项段的无

保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，客观反映了该强调事项
的进展状况，公司监事会同意董事会出具的专项说明。公司监事

会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层

相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

             同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详细内容见今日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《监事会关于<董事会对公司 2021 年带强调事项段的无保留意

见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。

    九、审议通过《2022 年第一季度报告》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022 年第一

季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

             同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海

证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

相关文件。



    特此公告。



                             武汉三特索道集团股份有限公司

                                      监    事   会

                                    2022 年 4 月 30 日