湖北得伟君尚律师事务所


关于武汉三特索道集团股份有限公司 2021 年度股东大会的


                    法律意见书




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                        湖北得伟君尚律师事务所


    关于武汉三特索道集团股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书

                                         （2022）得伟君尚律字第 4433 号

致：武汉三特索道集团股份有限公司


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会
发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司
章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2021 年度
股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资
格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
    为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审
查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。本律师同意
将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承
担相应的责任。
    在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集人资格和召集、召开
程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符合相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案
所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
    本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：


一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集
    2022 年 4 月 30 日，贵公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载了《武汉
三特索道集团股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
    上述通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、召开方式、
出席对象、会议登记事项等内容。


    经查，贵公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，通知时间符合
法律规定。


2、本次股东大会的召开
    贵公司本次股东大会由公司董事会召集，采取现场表决和网络投票相结合的
方式召开。现场会议于 2022 年 5 月 20 日（星期五）15:00 时在武汉市东湖开发
区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋一楼会议室如期召开，会议由公司董事长张
泉先生主持。网络投票时间为 2022 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行投票的具体时间为：2022 年 5 月 20 日 9:15—9：25、9:30—11:30、
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年
5 月 20 日 9:15—15:00 期间任意时间。会议召开的时间、地点符合本次股东大会
通知的要求。


    经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认
为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、召
开方式、出席对象、会议登记事项等内容，本次大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。


二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
    1．股东出席的总体情况
    经本律师查验，通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 84,082,359 股，
占上市公司总股份的 47.4234％。
    其中：出席现场会议的股东和股东授权委托代表 3 人，代表公司有表决权的
股份数为 84,077,959 股，占公司有表决权股份总数的 47.4209 %。
    通过网络参与投票的股东 2 名，代表公司有表决权的股份数为 4,400 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0025%。
    2．中小股东出席情况
    经本律师查验，出席会议的中小股东和中小股东授权委托代表共计 2 人，代
表公司有表决权的股份数为 4,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0025%。
    其中：出席现场会议的中小股东和中小股东授权委托代表 0 人，代表股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0 %。
    通过网络参与投票的中小股东 2 人，代表公司有表决权的股份数为 4,400 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0025%。


    贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。
   本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
经查验出席本次现场股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及
对召开人资格的审查，本律师认为：出席本次现场股东大会的股东（或代理人）
均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权；召集人资格合
法、有效。


三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
    贵公司本次股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以书面方式逐
项予以投票表决，其中，对中小投资者的表决情况进行了单独统计。


    合并统计现场投票和网络投票表决结果后，会议公告中列明的提案具体表决
结果如下表：

                                                             中小投资
                                  同意票                     者同意票
                                  数于投   中小投资者表      数于中小   是否
 提案    提案名称     表决票数
                                  票总股       决票数        投资者投   通过
                                  数比例                     票总股数
                                                               比例
                     同意
        《 2021 年   84,082,359            同意 4,400 股；
   1    度董事会工   股；反对 0   100%       反对 0 股；      100%      是
        作报告》     股；弃权 0                弃权 0 股
                     股
                     同意
        《 2021 年   84,082,359            同意 4,400 股；
   2    度监事会工   股；反对 0   100%       反对 0 股；      100%      是
        作报告》     股；弃权 0                弃权 0 股
                     股
                     同意
        《 2021 年   84,080,859            同意 2,900 股；
                                  99.998
   3    度财务决算   股；反对              反对 1,500 股； 65.9091%     是
                                   2%
        报告》       1500 股；               弃权 0 股
                     弃权 0 股
                     同意
        《 2021 年   84,080,859            同意 2,900 股；
                                  99.998
   4    度利润分配   股；反对              反对 1,500 股； 65.9091%     是
                                   2%
        预案》       1500 股；             弃权 0 股
                     弃权 0 股
                   同意
        《 2021 年 84,082,359               同意 4,400 股；
   5    年度报告》 股；反对 0      100%       反对 0 股；     100%     是
        及摘要     股；弃权 0               弃权 0 股
                   股
        《 关 于
        2022 年 度
        融资规模及 同意                     同意 1,500 股；
        提请股东大 84,079,459               反对 2,900 股； 34.0909%
                                   99.996
   6    会审议并授 股；反对                 弃权 0 股                  是
                                    6%
        权董事会在 2,900 股；
        核定规模内 弃权 0 股
        审批的议
        案》
        《关于续聘
        会计师事务 同意
        所并提请股 84,080,859               同意 2,900 股；
                                   99.998
   7    东大会授权 股；反对                 反对 1,500 股； 65.9091%   是
                                    2%
        董事会决定 1500 股；                弃权 0 股
        其报酬的议 弃权 0 股
        案》
        《 公 司 同意
        2022 年 度 84,077,959               同意 0 股；反
                                   99.994
   8    董事、高级 股；反对                 对 4,400 股；     0%       是
                                    8%
        管理人员薪 4,400 股；                 弃权 0 股
        酬方案》   弃权 0 股


    提案 4、7、8 对中小投资者单独计票并披露。本次股东大会按《公司章程》
的规定监票，并当场公布表决结果。


    本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次股
东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的
表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合相关法律、法规及《公司章
程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    四、结论意见
    贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大
会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有
效。
本法律意见书正本一式三份。（以下无正文）
（本页无正文，为《湖北得伟君尚律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公
司 2021 年度股东大会的法律意见书》之签署页）




湖北得伟君尚律师事务所（盖章）




律所负责人：                                        律师：
               蔡学恩                                        鲁黎




                                                    律师：
                                                             王毅


                                               二零二二年五月二十日