证券代码：002159       证券简称：三特索道     公告编号：2022-27

               武汉三特索道集团股份有限公司
        第十一届董事会第十五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届
董事会第十五次临时会议通知于 2022 年 9 月 30 日以短信、电子邮件、
书面送达的形式发出，会议于 2022 年 10 月 8 日以通讯方式召开。会
议由董事长张泉先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司
监事会全体监事、董事会秘书列席会议。本次董事会召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章
程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》等规定。

    经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

    审议通过公司《关于转让保康三特九路寨旅游开发有限公司股权
的议案》。
    同意公司与保康楚烽化工有限责任公司签订《股权转让协议》，
将公司所持保康三特九路寨旅游开发有限公司 100%股权转让给保康
楚烽化工有限责任公司，本次交易的成交金额包括股权转让价款
4,970 万元以及公司对保康三特九路寨旅游开发有限公司的债权约
13,830.29 万元，共计约 18,800.29 万元。

                同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉
三特索道集团股份有限公司关于转让保康三特九路寨旅游开发有限
公司股权的公告》。
   特此公告。




                     武汉三特索道集团股份有限公司
                            董   事    会
                           2022 年 10 月 10 日