三特索道:三特索道第十一届董事会第十六次临时会议决议公告2022-12-03
证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2022-31
武汉三特索道集团股份有限公司
第十一届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届
董事会第十六次临时会议通知于 2022 年 11 月 30 日以电子邮件、短
信、书面送达等方式发出,本次会议以紧急会议的形式召集与召开,
会议于 2022 年 12 月 1 日在公司会议室以通讯方式召开。会议由张泉
董事长主持,应到董事 9 名,实到董事 9 名。公司监事会全体监事及
部分高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三
特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定,会议决议合法有
效。
经与会董事审议,会议对审议事项作出决议如下:
一、审议通过公司《关于收购崇阳三特隽水河旅游开发有限公司
100%股权暨关联交易及交易后形成关联担保的议案》。
同意公司以 14,816.77 万元的总价款向武汉当代地产开发有限
公司收购其所持崇阳三特隽水河旅游开发有限公司 100%股权;本次
股权转让完成后,崇阳三特隽水河旅游开发有限公司继续为崇阳三特
旅业发展有限公司向光大银行武汉分行申请的人民币 18,000 万元授
信贷款提供抵押担保,当前该笔借款余额为 5,900 万元。
本次股权转让事项构成关联交易,关联董事郑文舫先生、Yueren
Shi 先生因在交易对方之关联方武汉当代科技产业集团股份有限公司
任职,回避了对本议案的表决。
同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
详细内容见今日登载于《中国证券报》 证券时报》 上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于收购崇
阳三特隽水河旅游开发有限公司 100%股权暨关联交易及交易后形成
关联担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见,公司
保荐机构华创证券有限责任公司、天风证券股份有限公司就本议案出
具了《华创证券有限责任公司、天风证券股份有限公司关于武汉三特
索道集团股份有限公司收购崇阳三特隽水河旅游开发有限公司 100%
股权暨关联交易及交易后形成关联担保的核查意见》,具体详见巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过公司《关于转让崇阳三特隽水河旅游开发有限公司
部分资产及崇阳三特隽水河生态农庄开发有限公司 49%股权暨关联
交易的议案》。
公司拟于《关于收购崇阳三特隽水河旅游开发有限公司 100%股
权暨关联交易及交易后形成关联担保的议案》经公司股东大会审议通
过后,同意崇阳三特隽水河旅游开发有限公司与崇阳三特旅业发展有
限公司签订资产转让协议及股权转让协议,将崇阳三特隽水河旅游开
发有限公司名下沿河民宿两宗土地使用权及崇阳三特隽水河生态农
庄开发有限公司 49%股权分别以 1,520 万元、1,092.49 万元的价格转
让给崇阳三特旅业发展有限公司,并相应冲抵崇阳三特隽水河旅游开
发有限公司对崇阳三特旅业发展有限公司的往来款。
本议案在《关于收购崇阳三特隽水河旅游开发有限公司 100%股
权暨关联交易及交易后形成关联担保的议案》经公司股东大会审议通
过后生效。
本次股权转让事项构成关联交易,关联董事郑文舫先生、Yueren
Shi 先生因在交易对方之关联方武汉当代科技产业集团股份有限公司
任职,回避了对本议案的表决。
同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
详细内容见今日登载于《中国证券报》 证券时报》 上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于转让崇
阳三特隽水河旅游开发有限公司部分资产及崇阳三特隽水河生态农
庄开发有限公司 49%股权暨关联交易的公告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见,公司
保荐机构华创证券有限责任公司、天风证券股份有限公司就本议案出
具了《华创证券有限责任公司、天风证券股份有限公司关于武汉三特
索道集团股份有限公司转让崇阳三特隽水河旅游开发有限公司部分
资产及崇阳三特隽水河生态农庄开发有限公司 49%股权暨关联交易的
核查意见》,具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过公司《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的
议案》。
同意公司于 2022 年 12 月 19 日召开 2022 年度第一次临时股东
大会。
同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《武
汉三特索道集团股份有限公司关于召开 2022 年度第一次临时股东大
会的通知》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 12 月 3 日