证券代码：002159          证券简称：三特索道      公告编号：2022-31


                   武汉三特索道集团股份有限公司
          第十一届董事会第十六次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届

董事会第十六次临时会议通知于 2022 年 11 月 30 日以电子邮件、短

信、书面送达等方式发出，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，

会议于 2022 年 12 月 1 日在公司会议室以通讯方式召开。会议由张泉

董事长主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事会全体监事及

部分高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华

人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》《武汉三

特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议决议合法有

效。

       经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

       一、审议通过公司《关于收购崇阳三特隽水河旅游开发有限公司

100%股权暨关联交易及交易后形成关联担保的议案》。

       同意公司以 14,816.77 万元的总价款向武汉当代地产开发有限

公司收购其所持崇阳三特隽水河旅游开发有限公司 100%股权；本次

股权转让完成后，崇阳三特隽水河旅游开发有限公司继续为崇阳三特
旅业发展有限公司向光大银行武汉分行申请的人民币 18,000 万元授

信贷款提供抵押担保，当前该笔借款余额为 5,900 万元。

    本次股权转让事项构成关联交易，关联董事郑文舫先生、Yueren

Shi 先生因在交易对方之关联方武汉当代科技产业集团股份有限公司

任职，回避了对本议案的表决。

                 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详细内容见今日登载于《中国证券报》 证券时报》 上海证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购崇

阳三特隽水河旅游开发有限公司 100%股权暨关联交易及交易后形成

关联担保的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见，公司

保荐机构华创证券有限责任公司、天风证券股份有限公司就本议案出

具了《华创证券有限责任公司、天风证券股份有限公司关于武汉三特

索道集团股份有限公司收购崇阳三特隽水河旅游开发有限公司 100%

股权暨关联交易及交易后形成关联担保的核查意见》，具体详见巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交股东大会审议。

    二、审议通过公司《关于转让崇阳三特隽水河旅游开发有限公司

部分资产及崇阳三特隽水河生态农庄开发有限公司 49%股权暨关联

交易的议案》。

    公司拟于《关于收购崇阳三特隽水河旅游开发有限公司 100%股

权暨关联交易及交易后形成关联担保的议案》经公司股东大会审议通
过后，同意崇阳三特隽水河旅游开发有限公司与崇阳三特旅业发展有

限公司签订资产转让协议及股权转让协议，将崇阳三特隽水河旅游开

发有限公司名下沿河民宿两宗土地使用权及崇阳三特隽水河生态农

庄开发有限公司 49%股权分别以 1,520 万元、1,092.49 万元的价格转

让给崇阳三特旅业发展有限公司，并相应冲抵崇阳三特隽水河旅游开

发有限公司对崇阳三特旅业发展有限公司的往来款。

    本议案在《关于收购崇阳三特隽水河旅游开发有限公司 100%股

权暨关联交易及交易后形成关联担保的议案》经公司股东大会审议通

过后生效。

    本次股权转让事项构成关联交易，关联董事郑文舫先生、Yueren

Shi 先生因在交易对方之关联方武汉当代科技产业集团股份有限公司

任职，回避了对本议案的表决。

               同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详细内容见今日登载于《中国证券报》 证券时报》 上海证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让崇

阳三特隽水河旅游开发有限公司部分资产及崇阳三特隽水河生态农

庄开发有限公司 49%股权暨关联交易的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见，公司

保荐机构华创证券有限责任公司、天风证券股份有限公司就本议案出

具了《华创证券有限责任公司、天风证券股份有限公司关于武汉三特

索道集团股份有限公司转让崇阳三特隽水河旅游开发有限公司部分

资产及崇阳三特隽水河生态农庄开发有限公司 49%股权暨关联交易的

核查意见》，具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过公司《关于召开 2022 年度第一次临时股东大会的

议案》。

    同意公司于 2022 年 12 月 19 日召开 2022 年度第一次临时股东

大会。

                 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武

汉三特索道集团股份有限公司关于召开 2022 年度第一次临时股东大

会的通知》。



    特此公告。




                                武汉三特索道集团股份有限公司

                                         董    事    会

                                       2022 年 12 月 3 日