证券代码：002159             证券简称：三特索道        公告编号：2022-32

                    武汉三特索道集团股份有限公司
               第十届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监

事会第十四次会议通知于 2022 年 11 月 30 日以短信、电子邮件、书面

送达等方式发出。本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议于 2022

年 12 月 1 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实

到监事 3 名。会议由邓勇监事长主持。本次监事会召集、召开程序符

合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限公司章程》

和《武汉三特索道集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，

会议决议合法有效。

     经与会监事审议，会议对以下议案作出决议：

    一、审议通过公司《关于收购崇阳三特隽水河旅游开发有限公司

100%股权暨关联交易及交易后形成关联担保的议案》；

     经审议，监事会认为公司收购崇阳三特隽水河旅游开发有限公

司 100%股权暨关联交易及交易后形成关联担保的事项履行了必要的

审批程序，本次关联交易定价依据与交易价格公平、合理，符合相关

法律法规的规定，不存在损害上市公司股东利益的情形。

                    同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     详细内容见今日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购

崇阳三特隽水河旅游开发有限公司 100%股权暨关联交易及交易后形
成关联担保的公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过公司《关于转让崇阳三特隽水河旅游开发有限公司

部分资产及崇阳三特隽水河生态农庄开发有限公司 49%股权暨关联交

易的议案》。

    经审议，监事会认为公司拟于《关于收购崇阳三特隽水河旅游开

发有限公司 100%股权暨关联交易及交易后形成关联担保的议案》经

公司股东大会审议通过后转让崇阳三特隽水河旅游开发有限公司部

分资产及崇阳三特隽水河生态农庄开发有限公司 49%股权暨关联交

易的事项履行了必要的审批程序，本次关联交易定价依据与交易价

格公平、合理，符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司股东

利益的情形。

    本议案在《关于收购崇阳三特隽水河旅游开发有限公司 100%股

权暨关联交易及交易后形成关联担保的议案》经公司股东大会审议

通过后生效。

                 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详细内容见今日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让

崇阳三特隽水河旅游开发有限公司部分资产及崇阳三特隽水河生态

农庄开发有限公司 49%股权暨关联交易的公告》。

    特此公告。

                               武汉三特索道集团股份有限公司

                                       监    事      会

                                      2022 年 12 月 3 日