证券代码：002159         证券简称：三特索道      公告编号：2022-38

                 武汉三特索道集团股份有限公司
           第十一届董事会第十七次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第十一届董事会第十七次临时会议通知于 2022 年 12 月 12 日以短信、
电子邮件、书面送达的形式发出，会议于 2022 年 12 月 14 日以通讯
方式召开。会议由董事长张泉先生主持，会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名。公司监事会监事以通讯方式列席会议。本次董事会召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉三特索道集团股份有限
公司章程》《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规
定。

       经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：

       一、审议通过公司《关于为控股子公司向银行借款提供担保的议
案》。
    同意公司控股子公司淳安黄山尖缆车有限公司（以下简称“黄山
尖公司”）向浙江淳安农村商业银行股份有限公司申请综合授信人民

币 500 万元整，期限 36 个月，根据银行要求，本次授信由黄山尖公
司以门票经营权及设备提供质押、抵押担保，同时追加公司及杭州千
岛湖索道有限公司提供连带责任担保。保证期间根据各笔融资分别确
定，即各笔融资的保证期间自该笔融资债务清偿期限届满之日起 2 年。
同时，授权公司经营层在上述担保额度内签署有关的合同、协议等法

律文件。
                 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    详细内容见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三
特索道集团股份有限公司关于为控股子公司向银行借款提供担保的
公告》。

    特此公告。




                                武汉三特索道集团股份有限公司
                                         董    事    会
                                        2022 年 12 月 16 日